金额（）万元以上的单笔现金收付属大额支付交易。

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• 大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。

  A . A、现金存入 B . B、现金支取 C . C、个人结售汇 D . D、现金汇款 E . E、现金银行汇票解付 F . F、现金本票解付及其他形式的现金收付

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• 法人、其他组织和个体工商户之间金额（）以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。

  A . A、150万元 B . B、100万元 C . C、50万元 D . D、20万元

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• 办理大额现金收付需要换人复点。（）以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点，但当地人民银行有规定的从其规定

  A . 10万元 B . 20万元 C . 30万元 D . 40万元

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• 人民币大额支付交易是指规定金额以上的人民币交易。其中：包括单位及个人办理的（）以上的单笔现金收付业务和公转私、私转公、私转私等业务

  A . A、10万元 B . B、20万元 C . C、50万元 D . D、100万元

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• 根据《中国建设银行出纳制度》，（）元以上的单笔大额现金对外支付必须换人卡把复点。

  A . A、5万 B . B、10万 C . C、20万 D . D、50万

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• 大额现金支付交易的报告范围是单位及个人办理金额（）万元以上的单笔现金收付。

  A . 5 B . 20 C . 50 D . 100

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• 根据大额现金支付管理规定，单笔现金支付金额人民币300万元，需由（）进行审批。

  A . A、专职复核员 B . B、营业经理 C . C、支行分管副行长或营运部负责人 D . D、支行行长

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• 法人、其他组织和个体工商户之间的（）万元以上的单笔转帐支付属大额支付交易。

  A . A、100 B . B、150 C . C、200 D . D、250

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• 个人当天以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易单笔（）万美元以上的，属大额外汇资金交易。

  A . A、5 B . B、10 C . C、15 D . D、20

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• 金额在（）万元以上的单笔现金支付是大额交易。

  A . 5 B . 10 C . 15 D . 20

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• 法人、其他组织和个体工商户之间金额（）万元以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。

  A . 20 B . 50 C . 100 D . 500

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• 对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过（）万元（含）以上。

  A . 50 B . 100 C . 200 D . 300

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• 企业当天以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易单笔（）万美元以上的，属大额外汇资金交易。

  A . A、10 B . B、50 C . C、100 D . D、150

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• 属于大额可疑犯罪支付交易的单笔现金收付限额为（）

  A . 5万元以上 B . 10万元以上 C . 20万元以上 D . 30万元以上

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• （）万元以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点。

  A . 10 B . 20 C . 30 D . 50

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• 大额现金收支报备的标准是柜台发生的单笔（）万元（含）以上或者外币交易等值（）万美元（含）以上的实物形态的现金交易。

  A . A、10万，1万 B . B、5万，5千 C . C、50万，5万 D . D、20万，1万

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• 根据2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于大额支付交易，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。以下答案正确的是（）

  A . 50；10 B . 20；10 C . 10；1 D . 20；1

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• 金额（）万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。

  A . A、50万元 B . B、40万元 C . C、30万元 D . D、20万元

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• 单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易，当日累计达到上述金额的不包括在内。

  A . 正确 B . 错误

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• 邮政储蓄单笔金额（）万元（含）以上的跨行汇款业务，通过大额支付系统转发交易。

  A . A．1 B . B．5 C . C．10 D . D．50

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• 邮政储蓄单笔金额为人民币（）万元（含）以上的跨行汇款业务，须通过大额支付系统转发交易。

  A .

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• 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（)万元以上或者外币等值（)万美元以上的款项划转属于大额支付交易。

  A、10，1 B、20，5 C、50，10 D、100，15

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• 法定工作日内小额支付系统的单笔上限金额为5万元，5万元以上的汇款可通过大额支付系统办理；节假日期间小额支付系统普通贷记业务单笔上限为（）

  A．5万元 B．10万元 C．20万元 D．50万元

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• 公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支。累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告

  A．3 B．4 C．5 D．6

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