反洗钱现场全面检查内容包括（)。

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• 中国人民银行及其分支机构反洗钱（）负责反洗钱现场检查。

  A . 工作部门 B . 业务部门 C . 联系部门 D . 执法部门

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• 被查单位不配合反洗钱现场检查，需要承担的法律责任不包括（）。

  A . 由中国人民银行已发责令限期改正 B . 对被查单位及直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款 C . 由中国人民银行责令被查单位停业整顿或者吊销其经营许可证，责令金融机构给予相关责任人员纪律处分，或者依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作 D . 构成犯罪的，依法追究刑事责任

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• 《现场检查意见告知书》应以（）为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。

  A . 检查现场 B . 检查过程 C . 检查事实 D . 检查底稿

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• 反洗钱全面检查的内容应包括（）

  A . 内部控制体系建设情况 B . 客户身份识别工作情况 C . 客户身份资料和交易记录保存情况 D . 大额交易和可疑交易报告制度执行情况 E . 宣传培训情况、内部审计情况

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• 人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序？

  A . A．准备 B . B．进驻现场 C . C．实施 D . D．处理

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• 反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。

  A . 检查准备 B . 检查实施 C . 检查报告 D . 检查处理

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• 反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。

  A . 现场检查立项 B . 现场检查处理 C . 检查组进场 D . 现场检查评估

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• 反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容？

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• 反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容？

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• 中国人民银行根据履行反洗钱职责的需要，可以采取的现场检查措施主要包括（）。

  A .

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• 反洗钱现场检查方式包括（）

  A . 查阅资料 B . 询问 C . 现场测试 D . 数据筛选

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• 反洗钱全面检查的内容包括（）

  A . A．内控体系建设情况 B . B．客户身份识别工作情况 C . C．客户身份资料和交易记录保存情况 D . D．大额和可疑交易报告制度执行情况 E . E．宣传培训情况、内部审计情况

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• 《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括（）、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和（）。

  A . 检查时间 B . 检查事项 C . 检查内容 D . 对被查单位处理的初步意见

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• 反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。

  A . 正确 B . 错误

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• 反洗钱现场检查包括那些程序？

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• 《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括？

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• 反洗钱现场检查包括（）

  A . 现场检查准备 B . 现场检查实施 C . 现场检查处理 D . 以上都对

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• 反洗钱现场检查程序一般是包括（）的档案整理阶段。

  A . A:检查准备 B . B:检查实施 C . C:检查报告 D . D:检查处理

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• 反洗钱现场检查包括()等。

  A．现场检查准备 B．现场检查实施 C．现场检查处理 D．现场检查归档

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• 我国反洗钱现场监管手段主要包括现场检查及()两种。

  A．监管质询 B．约见谈话 C．风险评估 D．监管走访

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• 反洗钱现场检查方法包括()。

  A．查账 B．问卷调查 C．座谈提问 D．质询 E．测试

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• 反洗钱现场检查包括全面检查和专项检查两种方式。（）

  是 否

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• 金融机构现场反洗钱检查措施包括（）

  A．进入金融机构进行检查 B．询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 C．查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D．检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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