反洗钱全面检查的内容应包括（）
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各级反洗钱工作办公室要依据反洗钱法律法规及内部管理规定不定期地对辖内机构反洗钱工作进行监督检查，每年至少进行（）次以上的全面检查。
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反洗钱检查人员应如实、完整登记检查涉及的相关资料，包括历次检查工作底稿、检查报告以及整改措施等，保管期限至少为（）年。
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跨境汇款业务中，金融机构应认真研究反洗钱国际通行标准中的监管要求内容，其中不包括（）。
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《现场检查意见告知书》应以（）为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。
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下列应属于金融机构反洗钱内部监督检查制定的内容有（）
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反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容？
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金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
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反洗钱检查内容，其中组织建设情况检查内容不包括（）。
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反洗钱检查人员在检查工作中，应遵守工作纪律不包括：（）。
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反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容？
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反洗钱工作检查报告内容不包括（）。
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反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容：全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展（）检查情况等。
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金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）
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反洗钱全面检查的内容包括（）
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《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括（）、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和（）。
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反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
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（）应根据实际检查情况向总行反洗钱工作办公室报送反洗钱工作审计报告等相关内容。
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反洗钱检查内容，其中宣传和培训情况内容不包括（）。
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根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》，重大事项书面文件的主要内容应包括（)。
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反洗钱现场全面检查内容包括（)。
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反洗钱现场检查包括全面检查和专项检查两种方式。（）
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合规与风险管理部以及各支行应分别建立反洗钱黑名单工作专项档案，内容包括（）
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各银行反洗钱部门发现洗钱风险情况，应及时在本系统内部进行风险提示，并督促相关业务部门和分支机构落实提示内容；必要时，将风险提示内容作为内部审计、检查的参考。（）
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反洗钱工作报告应至少每年报告一次，主要内容包括：组织机构和制度建设、系统建设、（)等。（)
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