反洗钱检查人员应如实、完整登记检查涉及的相关资料，包括历次检查工作底稿、检查报告以及整改措施等，保管期限至少为（）年。
相似题目
-
反洗钱检查人员对被检查单位进行检查时，如被查人员不予以协助和配合、不如实反映情况、拒绝检查、隐瞒情况，致使无法实施检查的，检查人员有权（）。
-
调查工作结束后，反洗钱人员应及时通知相关部门协查人员（）调阅文件资料，检查是否有未归还或缺失的情况，并积极做好联系工作。
-
各支行反洗钱信息报送员对上报的可疑交易案例涉及的交易，在进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，需及时由支行反洗钱信息报送员将相关资料直接上报至当地人民银行。
-
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（）否则，金融机构有权拒绝。
-
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应怎样处理？
-
反洗钱检查人员在检查工作中，应遵守工作纪律不包括：（）。
-
根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料
-
完善客户身份资料和交易记录保存制度，积极配合监管机构和公安司法机关调查代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，并对涉及代理国际汇款业务的交易记录独立标识、分类保存，客户身份资料和交易记录保存期限不少于（）年。
-
反洗钱检查人员在检查工作中，应严格按检查程序开展检查工作。恪守（）、公正、有效的原则。
-
各业务部门应确定至少（）名专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反洗钱检查工作。
-
当反洗钱工作档案等资料保管期届满，凡涉及涉嫌洗钱未查清的有关资料，证券公司或基金管理公司应单独保管到事项完结为止。（）
-
反洗钱检查单位对检查资料进行归纳、整理，肯定成绩，指出问题，向被检查单位反洗钱（）报告检查情况。
-
（）应根据实际检查情况向总行反洗钱工作办公室报送反洗钱工作审计报告等相关内容。
-
反洗钱现场检查时，检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份，由（）签字确认，一份交被查单位，一份由检查组留存。
-
调查人员要求查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料时，反洗钱工作办公室应即时向相关部门及辖属机构发出调阅资料通知，相关部门及辖属机构应在（）内提交资料。
-
中国人民银行作为账户的监督管理部门，同时又是反洗钱主管部门，其在履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可以用于账户管理等相关职能的监督检查。（）
-
收集的工程文件资料应检查各项内容填写规范性和记录真实完整性，签字认可人员应为符合相关规定的（）。
-
对于监督检查和审计发现的用户异常行为，要逐一核实，发现存在非法查询、下载、出售反洗钱信息，或非法泄露（）、（）、（）等反洗钱信息的，要立即采取相关处置措施，严肃追究相关人员责任，并向反洗钱行政管理部门及其属地分支机构报告
-
针对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理的要求，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（）或者外币等值（）美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，完整地登记相关汇款交易信息。
-
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应依法给予。---反洗钱补充（）
-
（）等涉及资金划出的外来凭证及相关资料交接,应在会计资料交接登记簿中逐项完整签收登记
-
在核心业务系统和《开立单位银行结算账户申请书》暂时未设置控股股东或者实际控制人身份信息登记栏位的情况下,营业网点应登陆反洗钱新系统,进入“调查分析—客户识别—新开客户识别—客户调查”项目,详细登记控股股东或者实际控制人相关身份信息,确保对公客户身份基本信息的完整性、准确性（）
-
各级公司、反洗钱岗位人员应当按照完整准确、安全保密的原则，保存以下相关反洗钱工作资料、记录，自生成之日起至少保存（）年
-
互联网金融从业机构如有合理理由，可以通过国务院有关金融监督管理机构申请拒绝监督检查和反洗钱调查，但不得谎报、隐匿、销毁相关信息、数据和资料。（)
推荐题目
- 改正下列句子中的错误，并说明理由。不论在前进的路上遇到了很大的困难，但是我们也能克服。
- 阴维脉的主要病症有（）。
- 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，施工机具应定期试验，主要起重工具（抱杆、滑车、卡线器、手板葫芦、钢丝绳、卸扣）试验周期为（）
- 最终所确定的安全需求，还必是须满足用户的需求，与法律法规和政策标准无关。（）
- 预防变压器火灾事故，排油注氮保护装置应满足（）
- 男性患者，57岁，以"口齿不清、口角歪斜，左侧肢体无力3天"来诊，高血压病病史3年。查体：神清，不完全运动性失语，左侧面舌中枢性瘫痪，左侧肢体肌力1级，左侧Babinski征阳性。应进行的检查为（）。
- 食品企业厂区内应保持清洁卫生，垃圾、污物应（）。
- 自相矛盾这一说法违反排中律。（）
- 根据《中国共产党问责条例》规定，下列不属于对党的领导干部的问责方式的是（）
- 关于与供应商制定的长期契约中，必须要包括的内容有（）