银行业金融机构案件根据从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为（）类。
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《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。
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银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌犯罪或存在其他与案件直接相关的违法违规行为的，适用（）。
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银行业金融机构工作人员有下列那种行为，依照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》向公安机关、人民检察院移送（）
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银行业金融机构案件定义为：“案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
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《银行业金融机构案件处置工作规程》根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第（）类案件。
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保险从业人员有（）行为尚未涉嫌犯罪的，其所在机构应将其名单上报行业自律组织，予以业内通报批评。
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银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯（）的，为第一类案件。
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银行业机构从业人员凡是发生有章不循、违章操作的，不论是否造成损失一律严肃处理，涉嫌违法的要坚决移送司法机关。
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保险机构高级管理人员涉嫌重大违法犯罪，被保险监管部门立案调查的，保险机构可以考虑是否暂停相关人员职务。
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涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。
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银行业监督管理机构主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员违反规定泄露与涉嫌犯罪案件移送工作有关信息的，由银行业监督管理机构视情节轻重给予（）；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
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案件责任人员涉嫌犯罪的，银行业金融机构应当向公安、司法机关报案.
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《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》指出，根据案件定义和分类，如果银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，银行业金融机构则无需报送此类案件。
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案件责任人员涉嫌犯罪的，银行业金融机构应当向（）报案。
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根据《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》，监管部门在审查银行业金融机构董事、高级管理人员、要害部门岗位人员任职资格时，须按照“谁受理谁查询”的原则查询()，并根据查询结果，依照有关规定决定是否予以核准或是否同意所备案事项。
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法制审核工作机构主要从下列方面对拟作出重大处罚决定的案件进行合法性审核，并提出书面审核意见。A.行政执法主体是否合法，行政执法人员是否具备zhifazigeB.行政执法程序是否合法C.案件事实是否清楚，证据是否合法充分D.适用法律、法规、规章是否准确，裁量基准运用是否适当E.执法是否超越执法部门的法定权限F.行政执法文书是否完备、规范；违法行为是否涉嫌犯罪、需要移送司法机关（）
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银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，属于（）
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根据银监会《关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件，属于银行业案件。()
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银监会及其派出机构在审查银行业（）岗位人员任职资格时，须按照相关的原则查询从业人员处罚信息，并根据查询结果，依照有关规定决定是否予以核准或是否同意所备案事项
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监察机关在调查贪污、贿赂、挪用公款等违反行政纪律的行为时，经县级以上政府主要领导批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款;必要时，可以提请人民法院采取保全措施，依法冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款。该表述是否正确？
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银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，为第案件（）
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银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法， 但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存 在联系的，属于（）
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银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，属于案件（）
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银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第几类案件（）
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