国务院()参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
相似题目
-
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
-
银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
-
根据《金融机构反洗钱规定》,( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
-
国务院反洗钱行政主管部门为(),依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
-
在对特定非金融行业的反洗钱监管方面,中国人民银行会同国务院有关部门可以制定()
-
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
-
保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
-
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设()时,应当审查新机构反洗钱()制定的方案;对于不符合规定的不予批准。
-
国务院反洗钱行政主管部门()依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
-
保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
-
什么部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责?
-
国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测外,还可以制定金融机构反洗钱规章。()
-
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。
-
国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同()制定金融机构反洗钱规章。
-
()是我国反洗钱行政主管部门,主要负责组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,调查可疑交易活动,开展反洗钱国际合作等。
-
中国互联网金融协会按照()、国务院有关金融监督管理机构关于从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定,协调其他行业自律组织,制定并发布各类从业机构执行本办法所适用的行业规则。
-
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
-
保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。此题为判断题(对,错)。
-
国务院反洗钱行政()国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
-
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
-
()组织、协调全国的反洗钱工作,下设中国反洗钱监测分析中心,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
-
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
-
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
-
__是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理()
推荐题目
- 国民经济发展的总体目标一般包括:()
- 广东省推行的ETC收费方式是属于()收费系统车型分类。
- 机械式变速器通常装有()根平行轴。
- 下列不属于中医四诊范围的是()。
- 私募基金管理人建立与实施有效的内部控制的要素不包括( )。
- 将展览按国际展、国家展、地方展进行划分是属于以下()分类方式。
- 80年代初内地就已经有作者自己创作的流行歌曲。
- 道德,是人们用来()别人和自己言行的标准与尺度。
- 继发性下肢深静脉瓣功能不全主要诊断依据是()。
- 男,26岁,无明显诱因出现头痛1月余,位于双侧颞部,胀痛难忍,呈持续性,头痛逐渐加重,并出现发热、恶心、呕吐、视物模糊,无抽搐、瘫痪,查体:生命体征平稳,痛苦面容,表情淡漠,颏胸距3横指,心肺腹部未查及明显异常,Kernig征阳性,Babinski征阴性,血常规:WBC6.3×10<sup>9</sup>/L,HB132g/L,N63%,PLT206×10<sup>9</sup>/L。如患者脑脊液