银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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中国银监会是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
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反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
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银行业金融机构、其他单位和个人认为银监会或其派出机构的具体行政行为所依据的金融规章以下的规定不合法,在对具体行政行为申请行政复议时,可以一并向行政复议机关提出对该规定的审查申请。()
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属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()。
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对商业银行及其分支机构不按《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》要求及时报送报告或对重大问题隐瞒不报的,银监会按照()等法律、法规及相关金融规章的规定,予以处罚。
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国务院()参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
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中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是()
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银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监管机构反洗钱职责包括什么?
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保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
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国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测外,还可以制定金融机构反洗钱规章。()
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国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同()制定金融机构反洗钱规章。
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()是我国反洗钱行政主管部门,主要负责组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,调查可疑交易活动,开展反洗钱国际合作等。
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保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。此题为判断题(对,错)。
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国务院反洗钱行政()国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
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()组织、协调全国的反洗钱工作,下设中国反洗钱监测分析中心,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
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