对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()工作日内划分其风险等级。
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按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为（）年。
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在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的（）个工作日内完成等级评定工作。
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对新客户应在建立业务关系后的（）内划分其客户洗钱风险等级。
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对于与银行新建立业务关系的客户，对其洗钱风险评定，客户评级人员应在（）个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作。
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按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。
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金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。
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按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。
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《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户，应在与客户建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。
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金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
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对于新建立业务关系的客户，各部门和分支机构应当在客户业务关系建立后的（）个工作日内完成风险等级划分工作
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《反洗钱法》规定:金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。
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在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立并为客户开立账户后的（）个工作日内完成等级评定工作
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金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。以下措施中可酌情采取的措施包括()①在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。②进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。③适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。④对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。⑤适度提高交易监测的频率及强度。⑥经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系。
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首次评级是指对于首次与本行建立业务关系的客户，在建立业务关系后的（)个工作日内划分其风险等级。
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对于新建立业务关系的客户，证券公司应在客户业务关系建立后的工作日内完成等级划分工作。（)
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对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的15个工作日内完成等级划分工作。()
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按照我国《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（）。
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对于新建立业务关系的客户，支行应在业务关系建立后的10个工作日内完成风险等级划分工作（）
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对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级。（）
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对于与我行新建立业务关系的客户，在业务关系建立后的（)工作日内完成等级划分工作。
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客户身份识别措施包括但不限于以下方面：在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续
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对于新建立业务关系的客户，我公司应在建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级。（）
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搜寻或结识国外客户并建立业务关系的途径主要有（）
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原则上，义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之后立即完成客户及其受益所有人的身份核实工作（）