搜寻或结识国外客户并建立业务关系的途径主要有（）
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在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的（）个工作日内完成等级评定工作。
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对新客户应在建立业务关系后的（）内划分其客户洗钱风险等级。
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对于与银行新建立业务关系的客户，对其洗钱风险评定，客户评级人员应在（）个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作。
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《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户，应在与客户建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。
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金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
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优质客户服务流程务关系维护环节主要包括（）
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金融机构应当将客户身份资料，自业务关系当年或一次性交易记账计起至少保存（）。
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监控中心应当为每一个客户设立统一开户编码，并建立统一开户编码与客户在各期货公司交易编码的对应关系。（ ）
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客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。
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对于新建立业务关系的客户，各部门和分支机构应当在客户业务关系建立后的（）个工作日内完成风险等级划分工作
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在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立并为客户开立账户后的（）个工作日内完成等级评定工作
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以下有关客户身份信息及交易记录保存应自业务关系结束当年或交易记账当年计至少保存（）年。
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金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。以下措施中可酌情采取的措施包括()①在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。②进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。③适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。④对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。⑤适度提高交易监测的频率及强度。⑥经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系。
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首次评级是指对于首次与本行建立业务关系的客户，在建立业务关系后的（)个工作日内划分其风险等级。
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对于新建立业务关系的客户，证券公司应在客户业务关系建立后的工作日内完成等级划分工作。（)
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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()工作日内划分其风险等级。
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对于新建立业务关系的客户，支行应在业务关系建立后的10个工作日内完成风险等级划分工作（）
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对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级。（）
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对于与我行新建立业务关系的客户，在业务关系建立后的（)工作日内完成等级划分工作。
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客户身份识别措施包括但不限于以下方面：在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续
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在影响客户保持的因素中，转移成本是指客户结束与现有的供应商的关系并建立新的替代关系的相关成本。在竞争环境下，客户的转移成本对客户的保持有重要的影响，这种影响关系为____。
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对于新建立业务关系的客户，我公司应在建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级。（）
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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，（)受益所有人信息变更情况。
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原则上，义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之后立即完成客户及其受益所有人的身份核实工作（）
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