总行反洗钱岗位资格证书到期前，（）需参加总行组织的最近一次反洗钱岗位资格考试。
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总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。
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岗位资格培训由中国建设银行中国建设银行总行（）管理，中国建设银行中国建设银行总行业务部门主办，各一级分行组织实施。
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总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。
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华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送（）。
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反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的（）培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。
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（）统一印制和颁发反洗钱岗位资格证书。
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反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的反洗钱岗位资格考试，成绩合格获得（），方能持证上岗从事反洗钱相关工作。
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（）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。
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负责组织编写、更新反洗钱岗位资格考试题库的是（）。
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（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。
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总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与（）和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
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反假货币上岗资格证书考试由总行按照（）的要求统一组织。
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总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。
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配合总行反洗钱工作办公室编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的部门是（）。
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总行反洗钱岗位资格考试内容不包括（）。
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根据总行个人金融业务反洗钱工作指引，个人存款业务需特别关注的交易包括（）
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总行反洗钱牵头管理部门为总行（）。
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总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。
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总行（）负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈。
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（）负责组织安排与实施总行组织的反洗钱岗位资格考试。
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华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
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总行反洗钱业务部门应按要求向（）报送反洗钱信息。
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各支行需履行的反洗钱义务包括（）。①配合做好客户身份识别和客户交易记录保存工作，依照总行客户风险等级评定标准，划分客户洗钱风险等级，实施分类监控措施②积极面向社会、银行客户宣传反洗钱知识，并书面记录每次宣传工作的内容及成效③做好可疑交易线索报送工作，以及洗钱案件线索的报告工作④组织参加各类反洗钱知识培训，每季度举行反洗钱业务学习应当不得少于1次，并做好学习记录⑤每半年向上级行报告本单位反洗钱工作开展情况⑥遵守保密制度，对了解到的客户资料、反洗钱工作情况、案件调查进展等信息保密，不向制度规定之外的范围透露
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总行根据业务发展变化将持续优化产品分级测评的知识结构和业务合规管控要求，持证人员以证书列明的有效期为准，每（）年参加资格考试
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