收单机构应开展对特约商户交易的非现场监测,发现以下情况,要及时进行调查处理()。
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发卡机构在规定时限提出调单,由于特约商户没有妥善保管交易凭证,无法提供,收单机构在回复调单时,还应同时提供()回复码
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收单机构原则上应在银行卡交易业务发生后()个工作日内完成资金清算,并向特约商户提供相应的交易明细。
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《内蒙古农村信用社收单机构发展银行卡特约商户规则》中规定,当特约商户的基本资料发生变化后,特约商户管理员首先要()特约商户POS交易,填写《特约商户资料变更表格》,并在收单业务系统中进行修改,待修改完成后方可重新进行POS交易。
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特约商户由于各种原因,需要与收单机构解除协议的,必须提前()天书面向收单机构提出,停止交易,填写《撤机申请表》,到期后协议自动解除,收单机构特约商户管理员在收单业务系统中停止该商户受理银行卡交易。
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根据监管规定,收单机构对特约商户的现场检查内容至少应包括()
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收单机构应加强对特约商户资质的审核,实行商户()制,防止拓展不合规商户。
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收单机构发现特约商户发生疑似银行卡()等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任。
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收到特约商户的维修请求后,正常情况下收单机构应在()小时内完成维修;对不能按时到达现场的,维护人员应提前和特约商户约定上门服务时间。
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特约商户受理协议终止后12个月内,收单机构对合约终止前的交易仍有查询及追索权。
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收单机构对特约商户应密切关注哪些交易指标?()
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在收单业务正式开展前,收单行应确保对特约商户进行至少()业务操作和风险培训。
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收单机构应定期对特约商户进行现场巡查,对风险等级较高的商户,收单机构应提高巡查频次。
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POS消费业务将于交易()(节假日顺延)为商户入账,收单机构应与特约商户约定对账期,按时进行对账。
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对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制,并采取()及建立特约商户风险准备金等风险管理措施。
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收单机构应定期进行商户回访。回访可采取现场回访或电话回访的方式。重点特约商户和高风险类别特约商户至少()时间进行一次现场回访。
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根据监管机构规定,收单银行应当建立特约商户管理制度,根据()和业务特点对商户实行分类管理,严格控制交易处理程序和退款程序,不得因与特约商户有其他业务往来而降低对特约商户交易的检查要求。
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《内蒙古农村信用社收单机构发展银行卡特约商户规则》中规定因停业、破产等其他原因退出的商户,收单机构应停止该商户交易,未及时停止该商户交易而产生的所有损失由()承担。
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收单机构应监督特约商户按照规范的业务流程受理业务,及时发现违规操作并予以制止,违规操作包括()。
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收单机构应要求特约商户妥善保管交易单据,交易单据的保管期限至少半年。
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根据陕西省农村金融机构收单业务管理办法的规定,特约商户出现哪些情况,收单社(行)应采取暂缓全部或部分交易资金结算、中止特约商户银联卡业务受理措施?
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收单机构应当根据特约商户风险评级确定其巡检方式和频率,对于具备固定经营场所的实体特约商户,收单机构应当每()独立开展至少()现场巡检
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对符合可疑交易标准的特约商户,收单机构要按规定进行反洗钱报送()
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健全特约商户分类巡检机制,收单机构应当按照要求对存量实体特约商户和网络特约商户开展一次全面巡检,于()前形成检查报告备查
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发卡机构在时限内以原因码6309(查核商户是否违规商户)提交查询,收单机构根据境内公共服务平台公布的“违规拓展商户”和“风险商户”名单进行核实,发现该笔交易对应商户在“风险商户”名单内,则收单机构回复查询时应提供回复码()。
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