《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
相似题目
-
《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。
-
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有（）。
-
下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查
-
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施？（）
-
国务院反洗钱行政主管部门有权要求营业机构临时冻结个人客户的全部或部分存款，临时冻结不得超过（）。
-
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。
-
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应怎样处理？
-
国务院反洗钱行政主管部门根据反洗钱法有关规定对单位和个人存款可采取临时冻结措施，冻结时间不得超过（）。
-
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
-
《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）
-
经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。（）
-
下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查
-
金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求，临时冻结资金不得超过（）。
-
《中华人民共和国反洗钱法》规定临时冻结不得超过（）。
-
按照《反洗钱法》的规定，对可疑帐户的临时冻结不得超过多长时间（）
-
《反洗钱法》的规定中，临时冻结资金不得超过（）小时。
-
《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑。同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过（）。
-
根据《反洗钱法》有关规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）。
-
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过（）
-
根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有（）
-
06年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括（）。
-
《金融机构反洗钱规定》明确，反洗钱调查中的临时冻结措施应当由实施（）
-
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应依法给予。---反洗钱补充（）
-
根据《金融机构反洗钱规定》，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过小时（）
推荐题目
- 《麻科活人全书》的作者是：（）
- 三相交流异步电动机电磁转矩与转子电路的功率因数成（）关系。
- 结合甲状腺横断面超声声像图，甲状腺为（）https://assets.asklib.com/psource/2015112016374058920.jpg
- 潜伏期
- 总行管理的系统内易地交流任职领导人员周转住房的租赁价格要符合正常市场租金水平，原则上不得超过当地市场平均租金价格水平的（）倍。
- 行政法律关系的变更是指行政法律关系要素的变更，包括（）
- 在银行间市场向特定机构投资人之间发行、并在特定机构投资人范围内流通转让的是（）。
- 窄轨列车的制动距离（）至少测定1次，以全面检验制动系统状态。
- 《红楼梦》第六十二回中喝醉酒在青石板上睡觉的是？
- 裸露病毒体的结构是（）200