我行在对客户进行身份识别及信息采集过程中，若客户未满（）周岁，证件有效期不允许设置为长期
相似题目
-
客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
-
在与客户接触过程中，如能获得客户证件、卡号等信息，应在大堂IPAD中输入这些信息，准确识别客户身份、从系统推送的信息获知该客户交叉/升级销售的商机等信息，进行精确营销。
-
客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
-
客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
-
在客户身份识别过程中，负有（）的人员主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员。
-
在对贷记卡申请人进行电话调查中，若发现客户信息不准确，应在核实客户身份并与客户确认后在系统中进行修改，但对于（）不得修改。
-
客户身份识别是指我行营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核对并登记客户的身份信息。（）
-
可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
-
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
-
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
-
客户可以在手机银行中选择通过指纹、声纹、刷脸功能进行登陆、转账、支付、身份认证，我行将征得您的明示同意后采集的声音、指纹、人脸信息（）
-
客户经理尽职调查 在客户变更（）等基本信息时，应按我行有关客户身份识别要求，对客户采取重新识别措施，如发现可疑交易或可疑行为的，应当依照《招商银行反洗钱管理办法》规定举报可疑交易或行为
-
对客户身份进行初次识别时，应采集登记客户信息，审核客户身份资料的真实性、有效性和合规性，并填写《尽职调查表》。（)
-
个人办理现钞结售汇业务，如客户非我行存量客户，系统联动带出客户信息创建画面，柜员区别交易金额对客户开展身份识别并创建临时客户号（）
-
本行各客户接纳渠道采集客户身份信息须满足客户身份识别基本信息要素要求，并将客户身份基本信息在相关业务系统设置为“必填项（）
-
在业务办理过程中,实时调取反洗钱系统中的监管名单进行比对，对提示为下列哪些客户种类的，柜面人员可客户继续为客户办理业务，但应对客户进行身份识别，并登记客户的身份基本信息（）
-
我行履行客户身份识别义务时，法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括客户的受益所有人的信息（）
-
客户要求变更以下核心要素，须对客户进行重新识别，填写对公客户身份识别信息采集表和尽职调查表（）
-
通过“客户服务-票面兑换”路径进行现金兑换，当兑换金额超过（）元时，点击“身份识别”按钮后“证件有效期”栏位自动反显身份证有效期，若客户在我行已有联系信息，则“联系方式”栏位自动反显相关联系信息且支持修改（）优化8
-
按照人行的通知要求，我行在（）前完成存量单位客户受益所有人信息采集与识别工作
-
符合下列那些条件时，我行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任（）
-
通过提前办理银行自动转账授权领取保险金的客户，办理银行转账授权时已进行客户身份识别的，在自动转账领取保险金期间，若客户身份证明仍在有效期内的，在充分评估客户风险的情况下，公司可不再次识别、登记和留存其身份基本信息。（)
-
为满足反洗钱监管要求，代理人须在我行客户信息系统（CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务，须进行客户身份识别尽职调查（含代理人、被代理人)，并在客户信息系统中登记信息，由CIF系统自动对接LN进行筛查，境外个人同时要进行加强型尽职调查（）
-
客户证件人像已通过机读方式获取，进入身份识别页面后，将直接显示人脸识别结果，无需用户手动点击提交。若客户主证件重新采集，人脸识别结果将重置，需重新提交人脸识别对比（）
推荐题目
- 过分集权的弊端是什么？
- 保护视力要养成良好的用眼习惯，连续看书写字多长时间休息片刻或向远处眺望（）
- 2007年世界母语日的主题是什么？
- 药事组织管理模式的特征是（）
- 为了保护计算机系统，从开机到关机、关机到开机，一般情况（）。
- 在应急救援过程中组织群众撤离危险区域时，可以横穿危险区域。
- 畸形工件一般都能一次划出全部的线，不用经过多次划线此题为判断题(对，错)。
- 简述有意注意的影响因素
- S市召开座谈会，听取基层代表、各民主党派、市工商联负责人、无党派人士对《政府工作报告（征求意见稿》》的意见建议。座谈会上，与会代表高度评价了过去一年该市经济社会发展所取得的成绩，对《政府工作报告（征求意见稿》》提出具体修改意见，并就做好今后工作建言献策。这体现了：①与会代表通过社情民意反映制度参与到了民主决策中②我国社会主义民主是最广泛、最真实、最管用的民主③座谈会作为协商民主的重要渠道，完善了国家治理体系④S市召开的座谈会凸显了中国特色社会主义制度优势（）
- 在民事诉中，当事人申请回避，可采用口头或书面两种方式，不论采用何种方式均应当说明申请的理由（）