我行履行客户身份识别义务时,法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括客户的受益所有人的信息()
相似题目
-
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,法人.其他组织和个体工商户的基本信息包括:()
-
金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时,履行建立()内部控制制度、客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、保密以及其他相关义务,参照反洗钱相关规定执行。
-
金融机构在履行客户身份识别义务时,对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向()和中国人民银行当地分支机构报告。
-
金融机构在履行客户身份识别义务时向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的,应()。
-
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、()代码、()号码。
-
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的()
-
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定,对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得()及其他相关替代性信息的,金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
-
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和()报告。
-
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、()。
-
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是如何规定的()
-
保险公司在办理()时,履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
-
法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括()等。
-
法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括()
-
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向()和人民银行当地分支机构报告。
-
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是:客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
-
法人、其他组织和个体工商户客户身份识别应留存其有效年检的“三证”,即()的复印件或者影印件。
-
金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,可以不报告可疑行为。()
-
金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为()
-
保险公司在办理再保险业务时,履行客户身份识别义务不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法》。()
-
《办法》规定,法人、非法人组织和个体工商户客户的身份基本信息不包括()。
-
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限()
-
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定:金融机构在履行客户身份份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:();对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的;客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的;采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的;履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
-
符合下列那些条件时,我行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任()
-
支付机构委托其他机构代为履行客户身份识别义务时,应通过书面协议明确双方在客户身份识别方面的责任,以下不符合要求的()
推荐题目
- 男性,60岁,因胃溃疡合并多次大出血,行胃大部切除术术后10天,已进流质饮食,突然出现呕吐,禁食后症状好转。钡餐检查见输出段有较长狭窄,形似漏斗。该患该患者术后可能出现的营养性并发症不包括()
- 社保经办机构应当对下列哪些行为报请劳动保障行政部门依法处罚()。
- 《高层民用建筑设计防火规范》规定,高层建筑采用机械加压送风防烟设施的部位有()
- 市场调研中现场调查一般采用()。
- 盐的分解一般泵用硫酸法和()。
- 过滤机轴承的巴氏合金磨损超过厚度的()就应更换。
- 对于颞下颌关节成形术,下列错误的是()
- 粘土颗粒分散的越粗,沉降稳定性越()。
- 钳工常用的刀具材料有碳素工具钢、合金工具钢、硬质合金和()等。
- SABE 每月直辖团队BFYC 如果达到60,000元,那么他的职级津贴是()