保险公司在办理（）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务（）
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在履行客户身份识别义务时，使用身份证鉴别仪对身份证防伪细节进行仔细鉴别，并通过中国人民银行建立的（）进行核查。
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金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。
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柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。
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代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。
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金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为？（）
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农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。
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营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列（）情况时，应当提交可疑交易报告。
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各保险机构与兼业代理机构签订的代理协议应明确双方在反洗钱方面的义务，要求并监督兼业代理机构认真履行客户身份识别、客户身份资料保存和移交等义务。
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代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务？
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金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为。
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金融机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为，应当向（）报告。
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客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告。
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金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。
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银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务。
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网点在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为的，应于（）个工作日内报告分行法律与合规部。
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从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向（）和人民银行当地分支机构报告。
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在履行客户身份识别义务时，应当报告以下可疑行为（）
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金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，可以不报告可疑行为。（)
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保险公司在办理再保险业务时，履行客户身份识别义务不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法》。（)
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办理邮政金融业务的各类网点和机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些不是应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为：
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柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、等。A:性别、国籍；B:职业；C:住所地或者工作单位地址；D:身份证件或者身份证明文件的种类、号码；E:身份证件或者身份证明文件的有效期限（）
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支付机构委托其他机构代为履行客户身份识别义务时，应通过书面协议明确双方在客户身份识别方面的责任，以下不符合要求的（）
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