代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金融机构履行客户身份识别义务()
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办理无卡、无折存款业务时,如由他人代理办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下,可参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行汇兑并登记,可以不对代理人审核。
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代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时,应当()以配合金融机构履行客户身份识别义务。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行登记。
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客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时,应当对代理人采取哪些身份识别措施。()
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金融机构履行客户身份识别义务?
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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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无卡无折存款不属于一次性金融业务,但在客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下,可参照一次性金融业务的要求开展客户身份识别工作。
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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当客户委托他人代理业务时,除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人(被代理人)身份信息外,同时审核代理人的有效身份证件就可以办理。
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对什么人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记?
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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客户由他人代理办理业务的,金融机构只对被代理人的身份证件进行核对并登记。()
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客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,可以不对代理人审核。()
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根据《反洗钱法》,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证件进行()。
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客户由他他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,可以不对代理审核。()
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根据《反洗钱法》,客户由他人代理办理业务的,金融机构可以不用同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记()
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()和()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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客户由他人代理办理业务的,金融机构只需对被代理人的身份证件或其他身份证明文件进行核对登记。()
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客户由他人代理在金融机构办理业务时,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行汇兑并登记,可以不对代理人审核()
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