在事件调查过程中,为规避责任,提供虚假材料、证据,属于()惩处。
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拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。
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在公安机关调查取证过程中,对拒不提供证据的知情人或者其他证人,可以()。
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在公安机关调查取证过程中对拒不提供证据的知情人或其他证人,()
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在信贷调查过程中,撰写与客户实际情况明显不符的虚假调查报告,给予有关责任人员记过至()的处分。
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拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。
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在公安机关调查取证过程中,对拒不提供证据的知情人或者其他证人,()。
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王某因不服县公安局对其治安拘留的处罚决定,向县人民法院提起行政诉讼。在诉讼过程中,县公安局对作出的治安拘留处罚决定负有举证责任,应当提供相关证据材料。
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在公安机关调查取证过程中,对拒不提供证据的知情人或者其他证人()。
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在信贷调查过程中,帮助、默许客户编造虚假信息资料,撰写虚假调查报告的,给予有关责任人员记过至()的处分。
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农民专业合作社在依法向有关主管部门提供的财务报告等材料中,作虚假记载或者隐瞒重要事实的,依法追究法律责任。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。
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邓某发布虚假中奖短信,骗取6万元。袁某为邓某发布虚假短信提供“伪基站”设备,在公安机关调查时,袁某故意规避。经查,袁某1年前曾因电信网络诈骗被拘留10日。邓某被抓获后,邓某如实供述自己罪行,并交待将骗取的6万元分给袁某2万元。下列说法正确的是()。
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申请单位在申报过程中()重要情况或提供虚假材料的, 1 年内不予受理申请。
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资产评估机构在公司设立过程中提供虚假材料的,公司登记机关可对其处以罚款,罚款数额为()。
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在公安机关调查取证过程中,对拒不提供证据的知情人或者其他证人,应当()。
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金融机构如出现以下哪些行为,且情节严重,可以构成对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款?1.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;2.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;3.违反保密规定,泄露有关信息的;4.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。()
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王某因不服县公an局对其治安拘留的处罚决定,向县人民法院提起行政诉讼。在诉讼过程中,县公an局对作出的治安拘留处罚决定负有举证责任,应当提供相关证据材料()
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在查处违法行为或者事故调查的过程中依法收集制作的 、 、 、 、 、 、 等证据材料以及经依法批复的事故调查报告,在刑事诉讼中可以作为证据使用()
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运营事件调查分析采取()原则:相关责任部门中心应提供相关证明材料来陈述说明事件事实。
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提供虚假材料申请药品广告审批,被药品广告审查机关在受理审查过程中发现的()
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2002年6月22日,甲为自己投保了生死两全险,其子乙为受益人。2004年7月15日,甲在旅游途中发生意外事故不幸死亡。在悲痛之后,乙找到保险公司申领保险金,保险公司经调查,确认甲的死亡属保险责任范围。但当保险公司查验乙提供的有关证明材料时,发现甲投保时所填写的投保年龄63岁是虚假的,实际上,投保时甲已经超出了人身保险务款规定的最高投保年龄。保险公司遂以此为理由,拒付保险金,只同意扣除手续费后,向
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邓某发布虚假中奖短信,骗取6万元。袁某为邓某发布虚假短信提供“伪基站”设备,在公安机关调查时,袁某故意规避。经查,袁某1年前曾因电信网络诈骗被拘留10日。邓某被抓获后,如实供述自己罪行,并交代将骗取的6万元分给袁某2万元。下列说法正确的是()
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法务合规部及外聘律师在案件办理过程中,应对涉案情况做详尽的了解,有权对所需案件证据材料进行调查、搜集、取证,各主体单位应全力配合,不得无故推诿、拖延、拒绝。对推诿、拖延、拒绝提供资料或不配合工作的,应承担由此导致的全部责任()
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