符合哪些情形的,可直接将其确定为高风险客户,无需对照风险评估指标体系进行评级?()
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出现以下哪些情形的投保客户,不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险()
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关于报告分部的确定,满足企业将其确定为报告分部的条件有()。
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符合以下哪些条件的机构或个人,可评定为高风险客户。()
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非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时,也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大,洗钱风险相应上升,此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面()。
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对于风险程度显著较低且能够有效控制其风险的客户,金融机构可直接确定为低风险客户。但此类客户不应具有以下任何一种情形()。
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投标人递交了一份未封口标书参加投标、评委将其确定为无效标书。
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基本具备党员条件的入党积极分子,在听取党小组、培养联系人意见和进行群众评议的基础上,经党支部委员会集体讨论同意,可以将其确定为发展对象,并报上级党组织审查。
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下面答案中列举的情况哪些可直接确定为重大及不可容忍的风险()。
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下列哪些情况可直接确定为重大及不可容忍风险()。
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1954年全国人大在宪法修改过程中,有代表提出在第三条第三款中“各民族都有发展自己的语言文字的自由”中应补上“也有使用的自由”。最终,宪法将其确定为“各民族都有使用和发展自己的语言文字的自由”。这主要体现了()
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对经过一年以上培养教育和考察,基本具备党员条件的入党积极分子,支委会在听取()()的意见和进行()的基础上,可以将其确定为党员发展对象。
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对入党积极分子经过()以上培养教育和考察,经支部委员会集体讨论同意,将其确定为发展对象。
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企业网上银行根据客户所选的服务功能将其确定为普通客户、()和VIP客户三类。
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关于报告分部的确定,满足下列哪些条件之一的,企业应当将其确定为报告分部。()
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根据我行反洗钱操作要求,客户未上报过可疑,仅存在冻结事项的,可直接将其风险等级调整为“高风险”()
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对于具有下列情形之一的客户,营业部可以将其直接定级为低风险等级客户()但客户涉及可疑交易报告、存在代理人的个人客户、拒绝配合尽职调查等情形时除外
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具有以下哪些特殊情况的客户,金融机构可将其风险等级确定为最高级,而无须逐一对照风险要素进行评级()。
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客户为国际组织高级管理人员的亲属,可直接将其风险等级确定为高风险()
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对于风险程度较低且预估能够有效控制其风险的客户,可直接将其定级为低风险,此类客户不包括()
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13、高校属于人员密集场所,具有下列 情形之一的,可以将其确定为火灾隐患
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对于具有下列哪些情形之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高,而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级。()
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某市税务局科员,当年因故受记过处分,在年度考核时,将其确定为“不称职”等次。()
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对利用虚假证件办理业务,或在代理他人办理业务时使用虚假证件的客户,保险机构可直接将其定级为最高风险()
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下列哪种情形不可以直接确定为重大(D级/2级/橙色)风险()
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