社会公众配合金融机构进行客户身份识别时,以下做法错误的是()。
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代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金融机构履行客户身份识别义务()
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客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件,确认客户的真实身份。
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可到()等部门核实客户的有关身份信息。
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代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时,应当()以配合金融机构履行客户身份识别义务。
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邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,如客户拒绝提供有效身份证件,则应及时报送可疑交易。
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定,金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,如果符合下列哪几个条件,金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序()
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安和()等部门核实客户的有关身份信息。
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代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金融机构履行客户身份识别义务?
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。
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客户向境外汇款时,应如何配合汇款机构履行身份识别义务?
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向什么部门核实客户的有关身份信息?
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向什么部门核实?
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反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。
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金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行客户身份识别。()
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符合()条件时,金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任:
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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公众应主动配合反洗钱义务机构进行身份识别,主要包括以下哪几方面?
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请客户配合身份识别工作时,可告知客户我国反洗钱、账户管理等法律法规依据,但不得以客户是我行()等为由进行解释
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。
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符合下列那些条件时,我行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任()
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支付机构委托其他机构代为履行客户身份识别义务时,应通过书面协议明确双方在客户身份识别方面的责任,以下不符合要求的()
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