根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送
相似题目
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以交易报告。
-
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于可疑交易()
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是()
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免予报告的大额交易是( )。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是()。
-
金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
-
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向谁报备?
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()。
-
根据《金()融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的()大额交易,可以不报告的是。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列应作为可疑交易进行报告的是()
-
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
-
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易()。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,交易一方为下列哪几种机构时,所发生的交易虽然符合大额交易,但如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
-
中国人民银行根据需要可以调整《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易标准和可疑交易标准。()
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易在未发现交易可疑的情况下,可免于大额交易报告。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列各项中,不能免于报告的大额交易是()
推荐题目
- 局部视图是为了将机件部分结构形状表达清楚,因此局部视图相当于()部分
- 闭合性成人股骨干骨折可引起()。
- 甲有一个清代花瓶。2009年2月,甲与乙订立买卖该花瓶的合同。双方约定2009年4月6日,甲向乙交付该花瓶。2009年3月2日,甲又与丙签订买卖该花瓶的合同,甲于合同签订后的第二天,将花瓶交付给了丙。以下关于甲丙之间的合同的表述,正确的是()。
- 双动滑阀处于自动状态,需要关小时,两块阀板的动作是()。
- 士官退出现役,服现役满十二年的,由安置地的县级以上地方人民政府安排工作,待安排工作期间由当地人民政府按照国家有关规定发给生活补助费。
- 盘式自动闸的空动时间为()s。
- ( )也叫正比例采集重构,严格按照采集对象说的色相、明度、纯度、面积、位置等关系采集。
- “富贵病”是对一系列慢性病的总称,包括肥胖及()等代谢相关疾病。
- 原则上所有货源属性的判断周期为()一次
- 作风建设的基础是() A加强教育 B强化监督 C廉洁正派,艰苦奋斗 D实践实干,有所作为