各支行、总部营业部应成立支行反洗钱领导小组。原则上（）为反洗钱领导小组组长，并指定两名小组成员。
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各支行应每季度将反洗钱培训、宣传情况进行总结，于每季度（）之内，将上季度情况总结采用纸质与电子版的形式报送反洗钱领导小组办公室。
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各支行、营业部应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
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在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。
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各支行应将本行被检查、抽查或处罚情况，按（）季编制汇总表，于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。
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各支行、营业部应贯彻执行反洗钱法律、行政法规和（）
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在反洗钱工作中，各支行（营业部）负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告（）
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客户洗钱风险评级结果经调整审批确认或再调整确认后，各支行应在评级结果确认后5个工作日内将评级为（）客户的详细信息进行汇总整理，并将相关资料，加盖支行公章后，报备总部反洗钱领导小组办公室。
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在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立（）。
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反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及（）行反洗钱工作办公室成员。
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各支行将反洗钱培训情况，按（）编制汇总表并于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。
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各支行（营业部）在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告，对可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。（）
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反洗钱工作领导小组成员包括各部门、支行（营业部）的负责人。（）
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反洗钱工作领导小组负责对各支行（营业部）、各部室反洗钱信息员履行岗位职责情况进行考核评价，并对有关人员提出奖惩建议。（）
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重点可疑交易报告坚持客观、（）、准确、规范的原则，由各支行、营业部反洗钱信息员负责报告。
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各支行（营业部）应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。
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一级支行成立活动领导小组，（）担任组长，作为第一责任人推动落实本项活动。
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按照（）的原则，结合TCBS系统的特点，中国人民银行地市中心支行以上分支机构应成立TCBS系统应急处置领导小组（下设办公室）
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分支机构、总行营业部、各县域支行应成立独立的以行长为组长，以副行长为副组长的领导小组，分支机构、总行营业部的反洗钱办公室设在财务会计部，县域支行反洗钱办公室设在营业部（）
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各分支行及各村镇银行均应设立反洗钱工作领导小组，领导小组由（)担任组长。
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合规与风险管理部以及各支行应分别建立反洗钱黑名单工作专项档案，内容包括（）
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按照“（）”的原则，结合TCBS系统的特点，中国人民银行地市中心支行以上分支机构应成立TCBS系统应急处置领导小组（下设办公室）
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反洗钱工作中，本行各营业网点和支行都应设置（）岗位
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前海分行和各一级支行应设立反洗钱领导小组，以文件明确反洗钱领导小组工作职责和成员名单。反洗钱领导小组组长、副组长分别由行长、分管反洗钱工作的副行长担任，成员部门包括相关（）。
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中国人民银行上饶市中心支行在进行反洗钱调查时，各分支行及其工作人员应当依法协助、配合。（)
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