各支行应将本行被检查、抽查或处罚情况，按（）季编制汇总表，于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。
相似题目
-
各机构应定期或不定期地组织重要会计业务印章保管和使用情况的检查。支行会计经理每（）至少组织一次重要会计业务印章保管和使用情况的检查。
-
各分支行飞行检查小组对银企对账中手工调整相符的（含余额和明细对账）应按月进行抽查，抽查比例不低于（）。
-
总行对各支行现金库存情况，按月进行统计考核，对超库存限额的支行，在季度综合业务考核中进行处罚。（）
-
事先把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，确定检查项目，并把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。这种属于（）。
-
网点负责人应（）召开业务检查、整改、处罚会议，并有记录，听取副职及现场业务主管业务检查工作汇报，以及上月汇报会后落实整改情况，掌握各类检查发现的问题和风险隐患，负责限期落实整改工作，并根据分支行相关规定当月对责任人作出相应处罚（支行统一进行考核、处罚的由支行负责处理）。
-
各支行督导员每月对辖内所属支行收回证券化本息指定账户进行检查，重点检查（）等情况。
-
开户网点与客户签订协议的，银行盖章处应结合本行实际情况加盖网点核算用章或管辖支行行章，各（）辖区范围内的网点所加盖的印章种类应保持一致
-
各支行应将留存的空头资料按（）顺序专夹保管。
-
各网点应（）对集体开户的交易情况进行检查，对于开立后当月没有通过招商银行柜面办理代发或代扣的账户进行抽查。
-
（）是徽商银行信贷资产风险分类工作的管理部门，对日常监管、检查、抽查中发现的问题责成分支行调查核实并将核实情况报告总行。
-
二级支行会计主管行长应坚持每日日终组织检查复核（）是否存在待验印的记录；根据网点需验印的记账凭证与验印系统中验印结果进行抽查核对，及时查堵漏验印情况。
-
总行应定期对全行基本风险政策的执行情况进行普查或抽查，并将检查结果纳入各经营机构的平衡计分卡考核。
-
（）应不定期对吞卡管理进行检查或抽查，检查是否存在取出卡片与日志纸卷记录不符的情况、是否存在吞卡不按规定交指定人员保管的情况。
-
各支行将反洗钱培训情况，按（）编制汇总表并于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。
-
市分行业务主管部门每半年对辖内有价单证、重要空白凭证使用管理情况抽查一次，检查面不得少于（）（以支行为单位）。
-
涂层厚度的允许偏差检查数量按杆件、节点数各抽查（），每件测（）处。
-
新投入的分接开关，在投运后1～2年或切换（）后，应将切换开关吊出检查，此后可按实际情况确定检查周期。
-
本行案件风险排查工作应按总结报告，各检查牵头机构通过内控、合规、案防与操作风险“四合一系统”于前报送包括基本情况、取得成效、发现问题、采取措施和工作建议等内容，总行合规管理部汇总形成全行案件风险排查报告后上报监管部门（）
-
网省公司生产技术部门应定期检查考核各地市公司季（月）度检修计划的编制质量和执行情况，未进行该项工作扣分（）
-
根据《银行业金融机构案防工作办法》，某银行规定，若辖内支行业务指标超额完成或获评“明星支行”即可免于当季检查（）
-
反洗钱工作中，本行各营业网点和支行都应设置（）岗位
-
各分支行有下列哪些行为，但尚未构成犯罪的，本行应对相关主管人员和其他直接责任人给予相应经济处罚与考核（）
-
常德市中心支行在约见谈话前应将谈话时间、地点、内容和要求等书面或电话通知被约见人，被约见人应按通知的时间、地点准时到位。（)
-
基层营运主管、业务处理中心营运业务经理至少每半月抽查一次本行或本机构会计印章的保管、使用情况以及印控机的管理情况，（)核查会计业务印章的覆盖面必须达到100%。
推荐题目
- 下列检验对原发性血小板减少性紫癜有诊断价值，除外（）
- 在人类历史进程中，当社会主义发展遇到暂时的困难和曲折时，也要坚定社会主义必胜的信念。这是因为（）。
- 患者，男，45岁，3个月前无明显诱因出现左耳听力下降，伴耳闭及耳鸣，不伴耳痛及发热，自述按压耳屏后上述症状有所缓解，未作特殊检查及治疗。触诊时发现左侧耳后淋巴结肿大，则应立即行（）
- 在框架属性对话框中不可以进行的设置是（）。
- 前置胎盘的处理正确的是（）
- 优质碳素结构钢中含碳量（）的中高碳钢轧制的线材称为硬线。
- 以当事人双方同意的第三人检验结果作为货物质量的最终依据3、WTO协议约束的主体是其成员方()
- 影响药物效应的因素及合理用药1休克患者最适宜的给药途径是（)。
- 房地产价格信息的分析方法包括()。
- 使用机车进行调车作业时，应采用（机车摘挂、转线等不进行车辆摘挂的作业，列车在到达线路内拉道口、直接后部摘车除外），并使用规定频率，其显示方式须符合有关要求（）