超过多长时间,客户需要重新进行风险等级测评()。
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在贷后检查调查中,信贷客户经理应每隔()对洗钱风险等级较高客户进行一次洗钱风险重新评估。
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客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后()个工作日。
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个人客户在办理()等交易时需要先填写风险承受能力评估问卷进行风险测评及风险匹配。
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各支行(营业部)应对信息变更的客户重新进行客户风险等级划分,只需留存重新划分客户风险等级的资料归档即可。()
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犯罪嫌疑人李某涉嫌故意伤害罪,公安机关需要对李某采取拘留的措施。对李某进行传唤时,传唤持续的时间不得超过多长时间。()
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在以下几种情况下()柜员必须提醒并配合客户测评(重新评估)风险承受能力。
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个人客户在理财产品签约时需要先填写风险承受能力评估问卷和产品适合度评估书,进行风险测评和产品适合度评估。
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在以下()情况下,柜员必须配合客户测评(重新评估)风险承受能力。
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对初次风险承受能力评估超过多长时间以上的客户需进行再次风险承受能力评估?()
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发动机燃油流量传感器拆下超过多长时间需要进行油封?()
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信贷客户经理对洗钱风险等级较高客户进行洗钱风险重新评估,应采取加强型客户身份识别措施,包括但不限于()。
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销售()产品时,需由客户填写《风险度测评表》并本人签字确认,根据产品风险等级提高销售门槛,将合适的产品销售给合适的客户。
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客户首次认购对公理财产品或距上次风险承受能力测评超过(),销售人员须对客户进行风险类型评估,确定客户风险类型,以便推介符合其风险类型的理财产品。
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客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户关系建立后()个工作日。
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网上银行哪种版本可以为客户重新进行风险评估报告的测评()
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对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()。
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对人国内运行的飞机,在原签派放行单列出的中途机场地面停留超过多长时间,需要重新签发或更改签派放行单?()
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中风险的客户重新调整风险等级时间不超过半年。()
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对于已确立风险等级的存量客户,应定期进行重新审核。我行对存量客户的重新审核评级时间要求如下高风险客户应()重新审核一次
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对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为()。
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对于客户洗钱风险等级为“高等级”的客户,重新审核时限为半年。对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,都应在初次确定其风险等级后的3年内进行一次复核()
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系统工程风险等级高或工程投资额大的安防系统需进行每年一次的工程质量测评;系统工程风险等级低或投资额小的安防系统原则上不年检,如有需要可请检测单位参与测评。()
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需要重新风险测评的情况为()。