在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应如何履行反洗钱义务？

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• 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。

  A . 客户身份识别制度 B . 客户身份资料和交易记录保存制度 C . 大额交易和可疑交易报告制度 D . 宣传、培训制度

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• 商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其（）相适应的营运资金额。

  A . 经营范围 B . 经营规模 C . 经营风险 D . 管理能力

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• 商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额，但是拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本总金额的多少？

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• 商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的（）。

  A . A、百分之四十 B . B、百分之五十 C . C、百分之六十 D . D、百分之七十

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• 商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额，但是拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本总金额的（）。

  A . 30% B . 50% C . 60% D . 80%

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• 在中华人民共和国境内设立的（），应当遵循其总行制定的操作风险管理政策和程序，按照规定向银监会或其派出机构报告重大操作风险事件并接受银监会的监管。

  A . A．外国银行一级分行 B . B．外国银行分行 C . C．外国银行二级分行 D . D．外国银行支行

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• 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度。

  A . 客户身份识别制度 B . 客户身份资料和交易记录保存制度 C . 大额交易和可疑交易报告制度 D . 三者都是

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• 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。

  A . 客户身份识别制度 B . 客户身份资料保存制度 C . 客户交易记录保存制度 D . 大额交易和可疑交易报告制度

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• 《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

  A . 正确 B . 错误

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• 中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构应当依照规定认真履行反洗钱义务，包括（）等。（《金融机构反洗钱规定》中国人民银行令〔2003〕第1号）

  A . 政策性银行 B . 信托投资公司 C . 金融租赁公司 D . 财务公司

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• 《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度，履行反洗钱义务？

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• 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务（）

  A . 依法采取预防、监控措施 B . 建立健全客户身份识别制度 C . 建立健全客户身份资料和交易记录保存制度 D . 建立健全大额交易和可疑交易报告制度

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• 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。

  A . A、客户身份识别制度， B . B、客户身份资料和交易记录保存制度， C . C、交易信息保密制度， D . D、大额交易和可疑交易报告制度。

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• 反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，也包括按照规定应当履行反洗钱义务的（）。

  A . 政府 B . 特定非金融机构 C . 企业 D . 个人

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• 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度，履行反洗钱义务。

  A . A、洗钱交易监测制度 B . B、客户身份识别制度 C . C、客户身份资料和交易记录保存制度 D . D、大额交易和可疑交易报告制度

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• 《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）

  A . 客户身份识别制度 B . 客户身份资料保存制度 C . 交易记录保存制度 D . 大额交易和可疑交易报告制度

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• 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱内部控制制度，并对制度的有效实施负责，履行反洗钱义务

  A．客户身份调查 B．客户身份识别 C．客户身份验证 D．客户身份核实

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• 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度、（）和（）制度、（）制度，履行反洗钱义务

  A．客户身份识别 B．客户身份资料 C．交易记录保存 D．交易识别与监测 E．大额交易和可疑交易报告

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• 商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构,应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和,不得超过总行资本金总额的（)。

  A、百分之二十 B、百分之三十 C、百分之五十 D、百分之六十

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• 反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金雕机构， 也包括按照规定应当履行反洗钱义务的 （).

  A.政府 B.特定非金融机构 C.企业 D.个人

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• 在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立健全（)，履行反洗钱义务。

  A．A.客户身份识别制度 B．B.客户资信识别制度 C．C.客户身份核查制度 D．D.客户资信审批制度

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• 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、()，履行反洗钱义务。

  A．大额交易和可疑交易报告制度 B．可疑交易报告制度 C．大额交易报告制度 D．内部控制制度

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• 商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金的总和，不得超过总行资本金总额的（）。

  A．50％ B．60％ C．70％ D．80％

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