疑似伪卡集中使用点商户的调查包括()。
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发现特约商户发生疑似风险事件应采取哪些措施?()
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疑似预防接种异常反应调查诊断结论书应当包括下列内容:()
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需要调查诊断的疑似预防接种异常反应不包括一般反应。
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现场调查人员接受调查任务后,应对疑似风险商户商户的基本情况进行如下了解,包括()等。
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特约商户或收银员与伪卡团伙相勾结,盗录银行卡磁条信息,涉嫌共同犯罪,以()定罪处罚。
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某些商户因利益所趋,与不法分子合谋,在商户集中使用伪卡或失窃、被盗卡,或购买易变现商品,或享受相关服务,()可能因为欺诈交易比率或退单比率超标而承担退单损失,或承担违规处罚。
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根据徽商银行收单业务管理办法,()是指商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS终端上装载侧录仪器,盗录持卡人磁条信息,出卖给伪卡制作集团或自行制作伪卡。
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疑似伪卡信息窃取点是指发卡行发现的卡号曾在90天内于同一家商户或同一台ATM使用,嗣后被发现有伪卡交易产生,该商户或该ATM即为疑似伪卡信息窃取点()。
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根据信用卡业务操作风险事件应急处理预案,对于具备违规交易特征的商户可疑交易,信用卡中心应立即向分支行下发《疑似风险商户协查通知单》,要求分支行现场调查并且在收到分支行调查结果后应于()个工作日内出具处理意见。
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梳理银行卡的操作风险点时,同一卡号在同一时段出现异地交易,是伪卡交易的风险信号。
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疑似预防接种异常反应调查诊断结论类别包括:()
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违规套现的高交易集中度是指领卡后5日内使用了()%以上的信用额度,且大部分交易集中在固定的某个或某几个商户。
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对确有受理伪卡、盗录信息、套现等违法行为的商户,应立即采取以下措施()。
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疑似伪卡信息泄露点商户调查包括()。
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疑似移机商户调查包括()。
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收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的,总行将视商户风险实际情况直接采取()措施。
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依据内蒙古农村信用社银行卡风险事件报送及协助调查规则的规定,什么是伪卡信息窃取点?
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集团商户收单具有一点清算功能,可以将集团商户全国门店的POS交易资金归集到集团总部指定的一个或几个建行账户,便于集团商户资金集中管理。
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特约商户有疑似()行为的,收单机构可暂停其银行卡交易。
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发现特约商户发生疑似风险事件应采取哪些措施()?
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对于因管理不善,导致所拓展商户和所布放POS机多次发生故意受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈等违法犯罪行为的收单机构,()要予以通报并限期整改
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伪卡欺诈投诉、克隆卡交易、侧录点定义如下()。难易程度:难
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当发现有疑似或确诊新冠肺炎患者,使用后的床单、被套等立即装入用双层专用袋()鹅颈结式包扎,并贴有警示标识,密闭转运集中进行消毒、清洗。
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遇到疑似低风险标签类的商户,学校&医院的正确的处理方式是()
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