上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）

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• 应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程，被动采取预防和监控措施，履行法定的反洗钱义务。

  A . 正确 B . 错误

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• 必须按规定上报反洗钱大额或可疑交易，如果漏报或迟报，可能为洗钱犯罪提供便利，受到监管部门处罚。

  A . 正确 B . 错误

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• 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

  A . 正确 B . 错误

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• 加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。

  A . A、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 B . B、《金融机构反洗钱规定》 C . C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D . D、《中华人民共和国反洗钱法》

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• 对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金票据解付等未通过客户账户办理的现金支取，各分行应严格按照大额交易报告相关规定，通过反洗钱系统大额交易人工上报功能上报。

  A . 5 B . 10 C . 20 D . 50

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• 对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，涉及可疑或重大可疑交易的，按（）上报相关可疑交易报告。

  A . 程序 B . 文件 C . 要求 D . 规定

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• 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

  A . 正确 B . 错误

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• 客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。

  A . 正确 B . 错误

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• 反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。

  A . A、客户身份识别制度 B . B、内部控制制度 C . C、预防制度 D . D、监控制度

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• 银行对于大额和可疑交易数据以及各类整理上报的反洗钱报告等资料如何保管？

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• 下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:()。

  A . A、在中华人民共和国境内设立的金融机构 B . B、在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构 C . C、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构 D . D、在中华人民共和国境内设立的中资金融机构 E . E、所有的企业

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• 金融机构应确保能够及时发现与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关的客户、资金和交易，并将相关情况通过（）报告的形式上报中国人民银行。

  A . 书面 B . 异常交易 C . 大额交易 D . 可疑交易

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• 《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

  A . 正确 B . 错误

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• 建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

  A . 正确 B . 错误

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当（）。

  A . 进行分析、识别，报告中国反洗钱监测分析中心 B . 报告中国人民银行当地分支机构 C . 报告银行业监督管理委员会 D . 配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作

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• 金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合()加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向反洗钱行政主管部门和公安机关报告。

  A．相关部门 B．禁毒部门 C．政府部门 D．公安机关

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• 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱内部控制制度，并对制度的有效实施负责，履行反洗钱义务

  A．客户身份调查 B．客户身份识别 C．客户身份验证 D．客户身份核实

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• 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。（）

  A、正确 B、错误

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• 金融机构应加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（)执行报告制度。

  A.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 B.《金融机构反洗钱规定》 C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D.《中华人民共和国反洗钱法》

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• 按照《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定，银行卡发卡机构要严格执行反洗钱规定，履行大额、可疑交易报告义务，加强对银行卡资金交易的监测，同一持卡人存在下列＿＿＿等异常情形的，要及时进行反洗钱报送（）

  A．大量办卡 B．频繁开户销户 C．短期内资金分散汇入 D．短期内资金集中转出

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• 金融机构和非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务（）

  是 否

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• 各营业机构做好可疑交易初评、复审，按期通过反洗钱管理系统上报本机构大额和可疑交易报告，确保客户大额和可疑交易报告的和（）

  A．准确性 B．全面性 C．有效性 D．及时性

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• 大额交易报告是指：凡交易金额在规定金额以上的交易，不论是否异常，都要由营业网点于交易发生后__个工作日内在反洗钱系统中上报（）

  A．3 B．5 C．10 D．15

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• 村镇银行按照监管要求执行大额交易和可疑交易报告制度，并通过反洗钱管理系统上报（）及所在地中国人民银行或其分支机构

  A．中国反洗钱监测分析中心 B．当地人民银行会计股 C．银保分局现场科 D．省管理部

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