已经与高风险国家或地区的机构建立代理行关系的，义务机构应当进行重新审查，必要时（）代理行关系
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土地登记代理人不履行义务或行使被禁止行为，土地登记代理机构有不正当经营行为，触犯刑法的，应当追究有关责任人的责任。已经处理的，应及时移送（）处理。
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近年来，南昌大学大力推进国际交流合作，与30多个国家（地区）的50余所高校、科研机构建立有稳定的交流与合作关系。在法国设立了西欧首家孔子学院。（）
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《国家电网公司供电客户服务提供标准》规定：（）是可能或已经与供电企业建立供用电关系的组织或个人。
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银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）的批准。
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孔子学院是中国派驻外国推广中国文化的教育机构，目前全球100多个国家和地区已经建立了400多所孔子学院。请回答下列问题：
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国际市场是中兴通讯的重要战略市场，中兴通讯已经在海外设立了14个业务平台，与全球100多个国家和地区的500多家运营商建立了业务关系。其中全球排名前20名的运营商里，中兴通讯进入了（）家。
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重庆理工大学与美国、日本、英国、俄罗斯等（）多个国家或地区的高校和科研机构建立了友好合作关系。
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证券公司应当建立完备的协助开户制度，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查，向客户充分揭示期货交易风险，解释期货公司、客户、证券公司三者之间的权利义务关系，告知期货保证金安全存管要求。然后代理客户直接与期货公司签订期货经纪合同，办理开户手续。（）
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目前我国已经和45个国家和地区建立了打击网络犯罪的国际合作关系。
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东南亚国家联盟是亚洲唯一一个正在逐渐走向一体化的组织，其所建立的国家间信任和长期合作关系，是亚洲地区发展的一个重要因素。下列对国际组织的认识正确的是（）①都是联合国的专门机构②大多数政府间的国际组织在现代国际事务中发挥着重要作用③在国际交往中建立各种权利和义务的关系，明确国际责任④国际组织是发展国家之间政治、经济、文化等方面交流与合作的纽带
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与来自FATF名单所列高风险国家或地区的代理行客户进行交易时，应加强交易监测，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务直至终止业务关系。（）
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受益所有人信息不完整或无法完成核实的，义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、（）等因素，决定是否与其建立或者维持业务关系
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超出机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易，已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时终止业务关系。（)
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我校与美国、日本、英国、俄罗斯等（)多个国家或地区的高校和科研机构建立了友好合作关系。
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义务机构不可以依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。（)
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义务机构在与来自名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。()此题为判断题(对，错)。
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对于在高风险国家或地区设立的分支机构或附属机构，义务机构应当提高内部监督检查或审计的（)，确保所属分支机构或附属机构严格履行反洗钱和反恐怖融资义务。
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义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，（）与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当__交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可__业务关系（）
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议付行、收款行、汇款行、代付行等及贸易各方（买方、卖方、承运方和船只、收货方、运输代理方等）不属于我行禁止办理业务的反洗钱名单范围，或来自于高风险I类国家或地区；属于高风险II类、III类国家或地区或洗钱风险等级为偏高的，应严格按照我行客户身份识别及反洗钱与制裁合规相关制度执行（）
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如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系，并应当考虑提交内部审计报告。（)
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金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面风险管理体系，覆盖各项业务活动和管理流程；针对识别的较高风险情形，应当采取()措施，管理和降低风险；针对识别的较低风险情形，可以采取()措施；超出金融机构风险控制能力的，()与客户建立业务关系或者进行交易，已经建立业务关系的，应当()交易并考虑提交可疑交易报告，必要时()业务关系。
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