与来自FATF名单所列高风险国家或地区的代理行客户进行交易时，应加强交易监测，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务直至终止业务关系。（）
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各单位反洗钱监测岗人员应（）查询监控名单风险提示清单，并对清单所列客户及交易进行回溯性调查和重新甄别分析。
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如果客户来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家（地区），各单位应（）客户尽职调查措施，审查交易目的、交易性质和交易背景情况
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金融机构发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进报告（）
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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自其他国家（地区）的客户。
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金融机构工作人员如发现交易与监控名单所列国家（地区）、组织、个人有关，应首先（），并按有关规定提交可疑交易报告。
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总农行每年年初面向分行下发当年重点代理行和（）客户名单，制定统一营销和管理方案。分行落实所辖地区代理行营销管理工作。
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总农行每年年初面向分行下发当年（）客户名单，制定统一营销和管理方案。分行落实所辖地区代理行营销管理工作。
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。
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总行运营管理部至少每年组织一次对存放境外同业账户的检查工作，包括高风险I类国家或地区、制裁等禁止类名单的排查（）
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一旦发现**银行存量客户被列入制裁名单，或存量客户与制裁名单人员存在业务往来，违反（）等，应立即开展强化的尽职调查和风险评估
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义务机构不可以依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。（)
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义务机构在与来自名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。()此题为判断题(对，错)。
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金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或恐怖融资监控名单所列国家（地区）、组织、个人有关，应（）。
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各营业机构发现客户或交易对手属于联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单的，应当立即依法对相关资产采取冻结措施。（)
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已经与高风险国家或地区的机构建立代理行关系的，义务机构应当进行重新审查，必要时（）代理行关系
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金融机构不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别工作。（)
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户食肉为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，来自反洗钱、烦恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。
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客户来自金融行动特别工作组（FATF)公布的洗钱高风险国家或者地区的，公司各相关部门、分支机构应（)。
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对于一类高风险国家，我行禁止与该名单中的国家，及相关国家的实体或个人发生任何业务往来（）
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议付行、收款行、汇款行、代付行等及贸易各方（买方、卖方、承运方和船只、收货方、运输代理方等）不属于我行禁止办理业务的反洗钱名单范围，或来自于高风险I类国家或地区；属于高风险II类、III类国家或地区或洗钱风险等级为偏高的，应严格按照我行客户身份识别及反洗钱与制裁合规相关制度执行（）
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卫生证书上的应与总局最新公布《符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单》中有关信息一致（）
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为来自于反洗钱高风险国家（地区）的客户开立账户应当由（）
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在跨境汇款尽职调查方面，营业网点负责跨境汇款背景调查，对于反洗钱系统提示有关汇款交易涉及__高风险客户、高风险国家或其他异常情形的，或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区、付款人地址、付款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的，或者汇款用途与外管政策、客户身份不符的，应开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认资金来源、用途（）
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