对私大额交易核实栏勾选非“已联系账户所有人本人，账户所有人确认交易”选项的业务，各二级行个金部应作为高风险业务进行重点排查，原则上排查工作应在交易完结的（）完成
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强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。
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银行收到《国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况通知书》（）个工作日内，将《国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况确认回执》及《国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况反馈表》报送至所在地外汇局。
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为确保大额交易数据的准确性，各分支局应采取（）核查、通过银行或申报主体确认与现场核查相结合的方式开展大额交易重点核实工作。
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营业机构对私报告员必须在（）内进入反洗钱监测系统中的大额支付交易“补录交易数据表”对T日提取的未通过校验的大额交易进行补录。
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各银行业金融机构对大额网上支付转帐等交易，应通过（）确认，交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。
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需要做大额前十笔核实的交易，发起渠道为（）
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对于单位日支付金额超过（）万的，需进行大额资金支付交易核实制度。
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对私业务人民币大额现金支取授权规定：对单笔交易金额超过50万元（含）低于100万元（不含）的，由营业网点（）授权；
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对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过（）万元（含）以上。
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应采取什么方式开展大额交易重点核实工作？
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强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账（）核实制度。
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优化柜面“客户服务-账户-对私信息核实”功能，“核实类型”栏位新增“异常交易（只收不付）”下拉选项，“核实类型”栏位选择“异常交易（只收不付）”时，系统强制要求点击“身份识别”按钮进行客户身份识别（）
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对大额交易，（）要核实客户身份、收款人信息、交易金额、到账方式及客户真实意愿。对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实
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对大额交易，（）要核实客户身份、交易金额及客户真实意愿。对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实
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对私大额交易核实栏勾选非“已联系账户所有人本人，账户所有人确认交易”选项，则经办柜员需在“对账单摘要”栏位输入（），并及时向上级管辖行个人金融部报告，由其实施重点排查
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命中规则的对私账户将设置为“异常交易”客户账户状态字，账户资金控制为（），允许通过柜面（）路径，完成账户核实后取消账户状态字
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大额交易核实：对于大额支付采用银行与单位电话核实的方式，（）元以上转账交易需通过电话向客户单位进行核实
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特约商户（POS、码上付）频繁出现大额交易，支行应采取（）措施核实商户交易
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