对大额交易,()要核实客户身份、收款人信息、交易金额、到账方式及客户真实意愿。对代办大额交易,要审核代理人与账户人双方有效身份证件,并与账户人进行电话核实
相似题目
-
大额交易的实时核实制度,对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外,还需通过对客户住址等其中的()项进行询问。
-
对于个人客户单笔等值()且由代理人办理的支付业务,必须通过电话向存款人进行核实,以确定该笔业务的真实性,核实时可通过核对存款人有效身份证件、交易记录、个人其他信息等来确定客户的真实身份和真实交易。
-
各银行业金融机构对大额网上支付转帐等交易,应通过()确认,交易验证码等辅助控制及核实措施,确认客户交易信息。
-
对代办大额交易电话核实未联系到客户的,事后应由上级机构作为高风险业务进行重点排查,涉及机构(二级行范围内)()客户的交易要责成客户经理联系到客户,补充客户信息。
-
对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过()万元(含)以上。
-
强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账定时核实制度,严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务,严禁越权办理。
-
强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账()核实制度。
-
()交易需录入“存款人证件种类”、“存款人证件号码”,以达到与系统中保存的客户身份信息相核实的目的。
-
对大额交易,()要核实客户身份、交易金额及客户真实意愿。对代办大额交易,要审核代理人与账户人双方有效身份证件,并与账户人进行电话核实
-
对个人人民币20万(含)及等值外币(含)以上现金取款、转账汇款的大额交易业务,现场核准柜员或派驻业务经理(运营内控副职)要核实客户身份,如为,应在二代证鉴别仪上读取芯片并联网核查,与身份证原件相符()
-
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知》规定,商业银行应强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账实时核实制度,严禁越权办理()
推荐题目
- 未经批准擅自转让、出租、抵押划拨土地使用权的单位和个人,市县人民政府土地管理部门应当没收其非法收入,并根据情况()。
- 注水井洗井应记录洗井()、()、()、()。洗井质量采用()观察洗井液进行判断,达到()水质一致,为洗井合格。
- 单位、个人和银行按法定条件在票据上签章的,即按所记载的事项承担票据责任。
- 瓜藤缠在治疗上应以下述哪种方法为基础()
- 1:2000竣工测量的项目区红线与实施前的红线面积差异,不得超过()%,否则应说明其原因。
- 行政领导过程本身是一个社会系统,这个系统是由行政领导者,()和行政领导环境三者有机组成的。
- 擅自发表言论、评价或传播单位的相关消息,对机场其他单位及本单位声誉造成负面影响,属于较大惩处。()
- 在INTERNET域名体系中,域的下面可以划分子域,各级域名间用圆点分开,按照()
- 华表树立在()之前,作为皇家建筑的特殊标志
- printf(%6d|,123);执行后输出为()