县级支行对重点客户每半年至少检查一次。
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信用社对客户信息应定期审核,对重点关注客户至少()审核一次,并将审核情况表向县级行社报告。
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农户贷款贷后管理特殊模式定期检查,采用“公司+农户”模式的,客户经理每半年至少要寻担保企业进行一次现场检查。
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战备检查制度要求总队每半年必须对所属部队至少进行一次战备检查。()
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信贷管理部门自律监管检查周期为:总行至少每()检查一次,一级分行至少每()检查一次,二级分行至少每()检查一次,县级支行至少每()检查一次。
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对单户贷款金额()万元以上“速贷通”客户,每半年至少进行一次现场检查(低风险业务除外)。对于具备小企业客户评级条件的,应进行信用等级评定。
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市分行风险经理对所辖支行大额授信客户的风险监管每季至少一次,检查的面不少于该行大额授信客户总个数的()。
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二级分行电子银行业务主管部门对所辖支行每半年至少开展一次全面的电子银行业务检查,且对支行的抽查面不低于()。
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分行对二级分行的信贷业务每半年至少检查一次。
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客户部门对()以上客户结合客户走访,每半年检查一次。
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对正常、关注类贷款进行贷后检查,可采取全面检查的方式,每半年至少进行一次。()
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经营行客户经理对信用等级在AAA-以下、BBB-(含)以上的法人客户至少每半年进行一次现场检查。
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金信卡卡片的保管要实施定期查库制度,县级联社以上会计部门(含县级联社)对辖属营业网点每()至少检查一次。
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()至少每半年对授信余额500万元以上的客户现场检查一次。
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经营行客户经理对正常、关注类贷款法人客户至少每半年进行一次现场检查。
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金信卡卡片的保管要实施定期查库制度,基层信用社(支行)()至少检查一次,县级行社以上会计部门(含县级行社)对辖属营业网点每季至少检查一次。
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总行对分行的信贷业务每半年至少检查一次。
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市分行业务主管部门每半年对辖内有价单证、重要空白凭证使用管理情况抽查一次,检查面不得少于()(以支行为单位)。
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二级分行对县级支行的信贷业务每半年至少检查一次。
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对于()客户,各支行应提高关注程度,加强对该部分客户身份的审核,保证至少每半年审核一次客户信息,结合对其金融交易活动的监测分析,如怀疑客户的交易与洗钱、恐怖主义活动犯罪等活动有关,无论所涉及资金金额或财产价值大小,应当立即报告。
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支行运营管理职能部门负责人至少每()对柜员现金箱进行一次检查,并做好检查记录。
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对高风险等级客户应采取强化识别措施,开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核,及时更新客户资料。()
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省级分行至少每半年,对辖内扶贫贷款认定及扶贫成效情况进行一次检查,重点检查扶贫贷款认定的精准性、流程的规范性和扶贫成效情况等()
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贷后检查频率对单笔贷款余额 万元以上的贷款至少每半年检查一次()
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金融机构对风险等级()的客户和账户至少每半年进行一次审 核。