信用社对客户信息应定期审核,对重点关注客户至少()审核一次,并将审核情况表向县级行社报告。
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商业银行应加强账户管理,对客户实施分类管理,对重点关注客户和异地客户开户应坚持()。
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定期审核所保存的客户信息,对风险等级最高的客户,至少()进行一次审核。
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根据客户或者账户的风险等级,每年定期审核存量账户的客户基本信息,对高风险等级客户应采取强化识别措施,至少每()对客户基本信息进行一次审核,及时更新客户资料。对中、低风险等级客户身份基本信息,应每()审核一次。
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银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。
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客户部门在监管客户资金账户时,对大额资金的流向应重点关注是否流向()。
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经营行客户经理应对法人客户进行定期的现场检查。对法人客户,信用等级为BB级、B级、C级的贷款客户至少每()进行一次贷后检查。
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