调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
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反洗钱调查中需要进一步核查的,调查人员有权直接查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。()
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中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存。
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工商所对扣押的物品和文件,能证明案件事实的物证、书证、视听资料应当入卷,不能入卷的应拍照附卷,原物封存。
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对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,调查人员可以予以封存。
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国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单()。
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查阅、复制与被调查事件的文件、资料,对可能被()的文件、资料予以封存。
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调查人员需要封存文件、资料时,反洗钱人员应该核对()。
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纪检机关暂予扣留、封存可以证明违纪行为的文件、资料、账册、单据、物品和非法所得时,参加的调查人员()。
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对于封存的文件、资料,未经()许可,被调查人或其他有关单位、个人不得擅自启封动用。
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反洗钱调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。
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《反洗钱法》规定,调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被()的文件、资料,可以予以封存。
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发生特种设备事故后,事故发生单位及其人员应当妥善保护事故现场以及相关证据,及时收集、整理有关资料,为事故调查做好准备;必要时,应当对设备、场地、资料进行封存,由专人看管。
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反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施
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船舶发现毒品时的应急反应程序包括()。 ①对现场进行多方位、多角度拍照,并封存毒品; ②在封存毒品时,通过观察、触摸毒品包装上的痕迹以判断毒品的种类; ③船舶应尽可能封闭现场,如不能封闭,可将毒品移至安全地点保存; ④组织人员对全船进行彻底检查,向公司保安员报告发现毒品的时间、地点等。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。
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对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施,避免受到自然或人为的毁损、破坏,严禁任何人员擅自启用或改动,在何种情况下可正式解除封存。()
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查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能()的文件、资料予以封存。
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调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员(),一份交金融机构,一份附卷备查。
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对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,调查人员可以予以封存。此题为判断题(对,错)。
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国务院征信业监督管理部门及其派出机构依照法律、行政法规和国务院的规定,履行对征信业和金融信用信息基础数据库运行机构的监督管理职责,可以查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以封存。()
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LAC20036安全监督人员有权对事故现场进行拍照、录音、录像等,安全监督人员对违反规定,隐瞒事故或阻碍事故调查的行为有权纠正或越级反映()
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经审会有权对审计涉及的相关事项,向被审计单位和有关人员进行调查并取得相关文件、资料和证明材料。()
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对应当扣押但不便提取的物品、文件,经登记、拍照或者录像、估价后,可以交()保管或者封存,并明确告知其应当妥善保管,不得转移、变卖、毁损。
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进入征信机构、金融信用信息基础数据库运行机构进行现场检查,查阅、复制与被调查时间有关的文件、资料,对可能被的文件、资料予以封存()
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