柜台预约提现,在资金量比较大的情况下,地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有()。

A . 往往本人提现 B . 取现金额往往接近或达到账户的余额 C . 取现的金额不大 D . 身份信息与本人相符

时间:2022-11-03 10:10:57 所属题库:反洗钱考试综合练习题库

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