以下各项中哪些不是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（）
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注册会计师正在考虑对关联方进行审计，以下各项审计程序中()可能识别出关联方交易的存在。
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客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的，应将其洗钱风险级别定为（）。
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对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门将对其诫勉谈话。
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地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。
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金融市场是指资金供应者和资金需求者双方通过一定的金融工具进行交易进而融通资金的场所，下列各项中，不属于金融市场构成要素的是（ ）。
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对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的（），除责令银行给予纪律处分外，取消其终身任职资格。
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对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的，监管部门视情节依法对其（）。
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根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行网点不得为地下钱庄提供（）。
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银行金融机构在办理以下哪些（）业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，采取相关客户尽职调查措施，并核对客户的《机构信用代码证》，登记客户的机构信用代码，留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。
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农村中小金融机构谈判人员在商务谈判的过程中应注意从以下哪些方面把握谈判的要领？（）
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对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门视情况可（）。
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严禁银行（信用社）人员私自建立“资金池”方式，或通过地下钱庄控制管辖客户的贷款。（）
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以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）
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柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）。
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根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行业金融机构应严格管理在银行驻点的（）行为。
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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和交易是否可疑。
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一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以（）。
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对于同一客户频繁办理一次性金融业务的，业务经办人员应了解客户办理业务的目的，资金的来源等，做好异常交易的分析识别工作。（）
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针对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理的要求，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（）或者外币等值（）美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，完整地登记相关汇款交易信息。
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地下钱庄的猖獗，造成大量性质不明的资金游离于国家金融监管体系之外，形成巨大的资金黑洞，具有严重的社会危害性，不仅严重破坏国家的金融管理秩序，而且成为（)等犯罪活动的洗钱通道，助长了上游犯罪活动。
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如何杜绝银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动（）
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终版4、如何杜绝银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动（）
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对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，除责令银行给予纪律处分外，取消其终身任职资格（)
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根据《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，监管部门可依法采取__措施（）
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