商户巡检、回访中风险排查的重点包括()
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特约商户存在()情形时,应立即进行风险排查,采取风险管控措施。
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贷后回访应按照贷款客户不同的分类,采取不同的贷后回访方式和侧重点。风险客户类贷款应侧重于满意度调查和收集客户需求。()
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收单行对特约商户巡检主要包括的内容有()。
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特约商户日常巡检的内容包括()
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在江苏农信POS收单业务中,收单机构可按照一定比例对商户进行不定期实地回访,对重点区域、重点商户进行回访时要抽查被访商户的()。
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人身保险公司开展风险排查时,在机构方面,下列哪一项不是重点排查内容()
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根据江苏省农村信用社银联特约商户回访制度,收单机构的回访方式包括()。
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重点关注池企业定期风险排查的频率为()。
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应建立特约商户回访检查制度,对新入网商户在入网后的()开展巡检,并根据商户风险等级,定期或不定期对特约商户进行回访检查,并对风险商户提高回访频率。
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《标本兼治遏制重特大事故工作指南》(安委办〔2016〕3号)提出“着力构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制”,要求每年对重点行业领域、重点部位、重点环节进行排查评估,分别确定安全风险等级。风险等级用“红、()”(红色为安全风险最高级)表示。
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收单机构应定期进行商户回访。回访可采取现场回访或电话回访的方式。重点特约商户和高风险类别特约商户至少()时间进行一次现场回访。
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各分行对辖内新入网商户,应按照监管部门要求加强巡检频率。入网一年后对一般商户应确保每()巡检一次;大型商户、连锁商户和高风险商户应确保每()巡检一次。
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对商户进行不定期回访和检查(检查至少每月1次),并如实填写《商户日常检查表》。对于半年内出现 ()调单查询的商户,或退货交易频繁的商户,须要求商户在其结算账户上保留一定的风险保证金(按日均交易金额的20%)。
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根据徽商银行收单业务管理规定,各分支行需严格按照要求进行商户巡检、回访工作。在做好商户服务的同时,加大风险隐患的排查力度,风险排查的重点事项包括()
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员工行为动态排查中,要重点掌握员工的行为包括:()
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下列哪些选项属于案件风险排查的重点内容?()
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根据《全面风险管理办法》,全面风险管理办公室制定重点区域风险排查表,每半年组织开展风险事件排查()
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交楼前__,交楼项目公司应召开交楼舆情预案会议,结合日常管理、巡检等,逐一排查可能存在的舆情风险()
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()是指根据内部管理需要及外部监管要求,对重点客户、重点产品、重点项目、重点地区或机构等开展的专门检查,包括风险预警处置过程中的风险排查。专项检查可由一二道防线有关部门、机构发起
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金燕借记卡业务风险分为内部风险和外部风险。内部风险包括制度风险、操作风险、道德风险和重点岗位风险等;外部风险包括特约商户风险、欺诈风险和外包风险等()
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收单机构应当根据特约商户风险评级确定其巡检方式和频率,对于具备固定经营场所的实体特约商户,收单机构应当每()独立开展至少()现场巡检
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按照《管道设施安全保卫管理规定》作业区人员结合日常巡检开展管道周边2公里范围内农用机械、挖掘机、铲车、钻井机等大型机械走访宣传工作,排查、更新机主和操作手的姓名、联系电话、经常活动的区域、大型机械型号及照片等资料,建立大型机械台账并及时更新,每进行回访()
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销售渠道应负责按()进行风险排查工作,包括对预警指标涉及销售人员开展排查、开展职场巡查、落实兼职管控和定期对重点销售人员兼职信息进行备案更新等。
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视商户业务种类、业务规模、经营情况等,对商户进行风险评级与重要性评级,根据商户评级制定不同巡检频率和方法,商户巡检原则上至少每年走访1次。()
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