对授信业务进行出账法律审查后,应区分不同情况出具明确、独立的书面意见,主要情形包括()。
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《商业银行授信工作尽职指引》明确,商业银行应根据不同授信品种的特点,对客户申请的授信业务进行分析评价,重点关注可能影响授信安全的因素,有效识别()。
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对企业进行稽查时,应区分纳税人的不同情况,采取不同的稽查方法。对于那些账簿不健全,进货、销货情况不清,财务核算工作混乱的企业,应()。
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授信业务合法性审查是指对经办机构提供的资料及法律文件的()和借贷行为及担保行为的合法性进行审查。
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总行合规管理部仅对中文版法律文本进行审查并出具法律审查意见。送审单位如因业务需要签署外文版本,需要审查的,应当提供中外文对照版本,并对中文译本的准确性负责。
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对于出账状态为"授权已通知核心"的情况,该出账申请已通过出账审查人审核处理,综合业务系统也收到此出账信息。处于此状态时,允许出账审查人发出()。
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一般情况下,对采取()授信管理模式的集团客户,由管理行主管客户部门组织调查,出具整体授信调查报告,拟定授信方案,同级行信贷管理部门审查(或初审后直接或逐级报有权审批行信贷管理部门审查)、有权审批人直接审批或经贷审会(或合议会议)审议后有权审批人审批。
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客户经理按照规定检查频度定期进行授信后现场和非现场检查。首次授信后检查的时间为授信业务出账后()日之内,重点检查资金用途和流向。
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首次授信后检查的时间为授信业务出账后()之内,重点检查资金用途和流向。
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在授信额度批准后,商业银行在具体操作中,还应针对不同授信品种的性质、特点,对客户信用风险以外的风险进行严格审查,统一审核发放。
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()接到申报资料后,对资料进行审查并出具明确的审查意见。
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出账申请是由出账申请人员对()与()数据要素进行核对,确认无误后,提交出账审查人员审核,对出账申请内容的真实性、完整性负责。
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集团授信方案须由()公司业务部门、国际业务部门(如有贸易融资授信品种)审查并出具书面意见后提交授信审批部门。
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出账申请是由出账申请人员对____与____数据要素进行核对,确认无误后,提交出账审查人员审核,对出账申请内容的真实性、完整性负责。()
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审批中法律审查员应从哪些方面对授信业务开展审查()。
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授信审查员在对授信资料完成完整合规性审查后,可将授信任务提交至()专业、风险专业、法律专业或会计专业部门的审核人员进行专业审核。
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授信审查员在对授信资料完成完整合规性审查后,可将授信任务提交至国际业务专业、()专业、法律专业或会计专业部门的审核人员进行专业审核。
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统一管理各类授权、授信的法律事务,制定和审查法律文本,对新业务的推出进行法律论证,确保各项业务的合法和有效是()的职责。
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信管系统,对于出账状态为"授权被核心拒绝"的情况,该出账申请已通过出账审查人审核处理,但某些事项未通过综合业务系统校验,授权申请失败。注意处于此状态需要先撤销处理,请有关技术人员检查原因,待查明原因后,()。
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商业银行小企业授信审查人员出具的审查意见应明确的内容主要有()。
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根据《授信业务管理办法》的规定,客户的申请一经受理,业务受理人员应及时跟踪授信业务的审查审批情况,并及时作出明确答复,短期授信的答复时间不得超过个月,中长期授信的答复时间不得超过个月()
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对公授信业务经营主责任人应着重审核()是否已落实,综合考虑客户风险变化情况、营销情况及综合收益决定是否同意签约,并出具明确的意见
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信管系统,对于出账状态为“授权被核心拒绝”的情况,该出账申请已通过出账审查人审核处理,但某些事项未通过综合业务系统校验,授权申请失败。注意处于此状态需要先撤销处理,请有关技术人员检查原因,待查明原因后()
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客户经理应及时整理和完善授信业务资料,并在授信业务出账后内将授信业务调查、审查、出账过程中形成的相关资料移交给业务部门档案管理人员()
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法律审查材料无需补充或完成补充后,主审人对担保事项进行审查确认,出具《信贷担保法律审查意见书》,并录入系统,将法律合规辅助会签流程发送至审核环节()
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