自然人客户特征: 姓名、 证件号码、 性别、()等要素,可组合指向于涉恐名单监控
相似题目
-
《临时住宿登记表》14项内容是英文姓、英文名、中文姓名、性别、国籍、出生日期、证件种类、证件号码、签证种类、签证有效期、来店时间、离店时间、入境口岸、房间号码。
-
柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料,包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。
-
客户购买理财产品的姓名和证件类型和号码,必须与活期一本通账户的开户姓名.证件类型和号码保持一致
-
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()、性别、()、()、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
-
外国人居留证件的登记项目包括:持有人姓名、性别、出生日期、居留事由、(),签发日期、地点,护照或者其他国际旅行证件号码等。
-
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、()、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
-
招商银行系统根据客户姓名、证件类型、证件号码和()四个要素来判断同一客户。
-
证明信内容必须包括旅客姓名、性别、出生年月、籍贯、有效身份证件号码等信息,并加盖证明单位公章。
-
自然人客户的‚身份基本信息‛包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的()。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
-
自然人客户的&8218;身份基本信息&8219;包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的()。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地
-
自然人客户姓名、证件号码、性别、国籍等要素,可组合指向于客户所处地域。()
-
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和()。
-
“录入特种票”“乘客姓名、性别、学校名称及证件号码”栏由客运值班员或以上级别人员根据纸质《地铁特种票业务登记表》信息录入。办理退票无证件时,“乘客姓名”栏录入“无”;无证件号码时,则“证件号码”栏录入“__”(与549重复,同是值班员层级)()
-
自然人客户的“身份基本信息”包含客户的姓名、性别、国籍、职业、()、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。()
-
自然人客户需要登记的身份基本信息包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址,联系方式,身证证件或者身份证明文件的种类、号码(8项)()
-
客户的姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码、证件有效期、国籍、婚姻状况可通过客户重要资料变更项变更()
-
客户身份基本信息包括客户的姓名、性别、()、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
-
港澳台居民居住证登载的内容包括:姓名、性别、出生日期、居住地住址、公民身份号码、本人相片、指纹信息、证件有效期限、签发机关、签发次数、港澳台居民出入境证件号码()
-
港澳台居民居住证登载的内容包括:姓名、性别、出生日期、户籍地址、公民身份号码、本人相片、指纹信息、证件有效期限、签发机关、签发次数、港澳台居民出入境证件号码()
-
()自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍、职业、()、()、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限;客户经常居住地与身份证登记地址不一致的,应登记客户的经常居住地
-
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中,自然人客户的 “ 身份基本信息 ” 包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和 ______ 。
-
《治安管理处罚法》公安机关作出治安管理处罚决定的,应当制作(),决定书应当载明被处罚人的姓名、性别、年龄、身份证件的名称和号码、住址
-
柜员在办理发卡业务时,应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,履行客户身份识别义务,登记客户的身份基本信息,包括客户的姓名、等。A:性别、国籍;B:职业;C:住所地或者工作单位地址;D:身份证件或者身份证明文件的种类、号码;E:身份证件或者身份证明文件的有效期限()
-
个人客户开户或变更时在我行留存的姓名、性别、国籍、职业、住宅地址、联系电话,证件种类、证件号码、身份证件有效期截止日、身份证件有效期开始日、出生日期、发证机关、授权级别(变更交易无授权级别控制)等字段增加系统准入校验,不满足准入要求的,前端将回显不满足规范的具体原因供柜员确认()
推荐题目
- 经济器压缩机只有在满载时才有意义,补气压力一般高压吸气压力()MPa。
- 弧弹性适用于()的场合。
- 下列药物的标签用红色的是()
- 在主人公辛德勒出场时,采用了()布光方式。
- 关于LOF基金份额的场外申购、赎回,以下描述错误的是( )。
- 艺术插花()的选择应与花材的形态、质地及环境相协调。
- A vessel shall,so far as practicable,()traffic lanes.
- 为数据库服务器和Web服务器选择高性能的解决方案,较好的方案是 (1) ,其原因在于 (2) 。(1)A、数据库服务器用集群计算机,Web服务器用SMP计算机B、数据库服务器用SMP计算机,Web服务器用集群计算机C、数据库服务器和Web服务器都用SMP计算机D、数据库服务器和Web服务器都用集群计算机(2)A、数据库操作主要是并行操作,Web服务器主要是串行操作B、数据库操作主要是串行操作,Web服务器主要是并行操作C、都以串行操作为主D、都以并行操作为主
- 线弹性直杆弯曲变形公式为()
- 健康的心理有利于个人潜力的开发()