银行业务人员若存在伪造银行公章的行为，未经银行追认对银行不发生效力，因此银行不会面临承担客户损失的风险。
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加强对“高风险”人员排查监督，严格员工行为失范监察力度，密切关注存在不正常行为或不正常经济活动工作人员，尤其是（）工作人员，防范非法集资风险向银行转移。
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单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为，纳入银行业金融机构案件统计范畴。
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未经授权或批准，员工不得将哪些银行资料对外或对银行内部无关人员展示？
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银行工作人员制作虚假的银行存单交付给他人，该伪造行为属于（ ）。
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行为人用伪造的银行存单骗取银行资金，且数额较大的行为，涉嫌（）。
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《银行业金融机构案件处置工作规程》根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第（）类案件。
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我国某省一家外贸公司与某外商签订了通过票据结算的出口面料合同，到某地中国银行办理一笔大额银行汇票托收业务，出票行是外国某银行。但经中国银行向有关部门查询后，证明外商所提供的出票行根本不存在，其所提供的200万美元的银行汇票纯属伪造。以上这种伪造行为属于()。
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银行员工刘某在给客户办理银行承兑汇票时，明知该票据系伪造，但因是老客户，还是对票据予以承兑，造成银行直接经济损失30万元。请问刘某的行为（）
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单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）等符合银行业金融机构案件定义的行为，应纳入银行业金融机构案件统计范畴。
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各级监管机构或有关部门在检查中风险银行员工存在柜台违规行为的，对违规人员处理同时，要对有关管理人员问责，还要追究（）的管理责任。
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各银行机构在检查中发现银行员工存在违规行为的，违规操作人员须（），依据银行机构内部违规处罚规定进行处罚。
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某银行工作人员制作虚假的银行存单交付给他人，该伪造行为属于（ ）。
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存在违规销售行为的业务人员，银行应视情节轻重处以（）等处罚措施。
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银行工作人员制作虚假的银行存单交付给他人，该伪造行为属于（ ）。
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行为人用伪造的银行存单骗取银行资金，且数额较大的行为，涉嫌（）
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对银行业金融机构的未经批准设立分支机构的行为的处罚是()
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团体保险投保人若为不具有完全民事行为能力的人或法人，合同效力待定，若未经有权人追认或消除瑕疵，则可归为无效。
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某企业财务人员挪用公款后，为了与银行对帐相符，自行印制一公章与银行对帐，对帐中心对客户送回的对帐单没有发现异常，按相符确认。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。
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杭州联合银行主发起村镇银行“八项禁令”规定：严禁泄漏村镇银行机密文件、信息数据、商业资料、等，或伪造、篡改村镇银行文件等行为，造成村镇银行存在信息安全、资金安全、经营安全等漏洞，引起声誉风险或其他负面影响（）
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单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为，纳入银行业金融机构案件统计范畴
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银行业从业人员对已发生的违法违规行为或尚未发生但存在潜在风险隐患的行为，应当按照相关报告制度规定，及时报告（）
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商业银行开展个人理财业务若存在违法违规行为，应由中国银行业协会依据相应的法律法规予以行政处罚。()
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对银行业金融机构的未经批准设立分支机构的行为的处罚是（）
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