进行单位客户加强型尽职调查时要求补充客户经营性资料不包括（）。
相似题目
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进行个人客户加强型尽职调查时通过适当理由约见客户面谈，以了解客户的状况，其中不包括（）。
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信用审批部门对客户部门或下级行移送的信贷资料不全、调查内容不完整、不清晰的信贷业务，可要求客户部门或下级行在合理时间内补充完善。（）
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进行单位客户加强型尽职调查时，可电话验证客户（）的真实性。
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银监会2007年颁布的《商业银行授信工作尽职指引》规定，商业银行对客户调查和客户资料的验证应以（）为主，间接调查为辅。必要时可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。
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对客户生产经营状况进行贷前尽职调查，其内容包括但不限于（）。
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信贷审查人员对客户部门或下级行移送的信贷资料不全、调查内容不完整、不清晰的信贷业务，可要求客户部门或下级行在合理时间内补充完善。
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根据银监会《商业银行授信工作尽职指引》的相关规定，商业银行对客户调查和客户资料的验证应以实地调查和间接调查为主。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。
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银行承兑是富滇银行授信业务的一个主要品种，在进行单一银行承兑授信尽职调查时，作为客户经理，对承兑申请人的经营应重点调查（）
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客户申领金穗信用卡单位卡时审核下列那些资料是否齐全，不符合规定的，应要求客户进行补充（）
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除境内直接投资货币出资入账登记和直接投资存量权益登记(年度)外，经营团队应按照反洗钱及展业原则要求，区分可信客户和关注客户，首次办理需进行尽职调查并出具《招商银行单位客户尽职调查表》。()此题为判断题(对，错)。
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对客户开展加强型尽职调查，应重新识别客户身份，并填写《尽职调查表》。（)
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对客户身份进行初次识别时，应采集登记客户信息，审核客户身份资料的真实性、有效性和合规性，并填写《尽职调查表》。（)
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针对在我行客户风险等级分类系统中被认定为高风险等级的客户，不需要采取加强型尽职调查。（)
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经营团队应对通过挂账单办理单位定期存款业务的客户开展加强型尽职调查，并上报（)进行反洗钱审核。
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对于柜面领取实物贵金属客户，如涉及高风险客户或者单笔提金金额超过（）万元的，增加柜面授权流程，经办人员需按照系统提示，请客户管户客户经理补充客户加强型尽职调查
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除（）外，经营团队应按照反洗钱及展业原则要求，区分可信客户和关注客户，逐笔对机构直接投资外汇登记业务进行尽职调查并出具尽职调查表
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单位客户尽职调查表应与开户时的账户资料一同保管;扫描件与视频、音频、照片等核实资料一同建电子档由开户网点保管。（)
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于补充完善客户尽职调查的相关要求为（)。
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依据《商业银行小企业授信工作尽职指引（试行）》的规定，商业银行对客户调查和客户资料的验证应以（）为主，（）为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实
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我行对“合规关注客户”应强化尽职调查，提高尽职调查频率，加强风险控制措施。其中，应每季度对客户主体存续进行验证。（)
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各支行应负责落实客户经理在规定的期限内有效开展并反馈尽职调查，同时加强对尽职调查表的内容审核，对表单栏位缺失、尽职调查情况与客户实际业务或前次尽职调查情况明显不符且无补充说明的，()，确保离岸客户尽职调查情况的完整性、真实性、合理性及合法性，积极主动地落实反洗钱工作要求。
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对于高风险客户应采取强化措施加强对客户进行尽职调查（）
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在可疑交易分析时，分析人员应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别，包括但不限于：（)
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为满足反洗钱监管要求，代理人须在我行客户信息系统（CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务，须进行客户身份识别尽职调查（含代理人、被代理人)，并在客户信息系统中登记信息，由CIF系统自动对接LN进行筛查，境外个人同时要进行加强型尽职调查（）