资金交易没有包括以下哪项（）
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如果沪深300指数出现上涨单边市极端行情，或导致会员没有足够资金追保，中国金融期货交易所（CFFEX）有权采取的风险控制措施包括（）。
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信贷管理部门（岗）对流动资金贷款业务的审查不包括以下哪项（）
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商业银行为证券、期货交易资金清算透支或者为新股申购透支的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得多少倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处10万元以上多少万元以下的罚款？
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搓法动作中包含有多种运动成分，以下哪项没有包括在内？（）
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如果对有关现金交易审计工作底稿的复核揭示出近来发现的欺诈交易没有包括在已测试且经合理设计的交易的统计样本中，下列哪项是正确的推论（）？
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没有或几乎没有实际的离岸业务交易，只是起着其他金融市场资金交易的记账和划账作用的欧洲货币市场属于（）。
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客户甲某将一笔1000万元的资金划转入期货公司从事期货交易。请回答以下问题：期货公司可以存甲某保证金的账户包括（）
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没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生（）资金收付，属于可疑交易情形。
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商业银行对没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付的交易要作为可疑交易进行报告。（）
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资金上缴录入中的款项录入不包括以下哪项（）。
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国有以及国有控股企业违反《期货交易管理条例》和国务院国有资产监督管理机构以及其他有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的有关规定进行期货交易，或者单位、个人违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得或者违法所得不足10万元的，并处（ ）的罚款。
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交易种类是用来描述一笔资金交易的类型，包括以下内容：预期类和非预期类。
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交易所申请开通产权及大宗商品交易资金存管服务主要包括以下步骤：()
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中国建设银行利用电子支付渠道，为大型商贸电子交易市场及其所属中小企业会员客户，提供电子商务资金结算、资金清算、资金托管，以及贸易融资监管等综合性金融服务的是以下哪项产品（）。
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电子钱包中记录的交易状态处于以下哪些状态时，顾客的银行卡上的用于交易的资金有可能没有被扣除？（）
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关于结算通交易资金托管功能，如果后来交易双方没有成交，资金如何返回？（）
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易的是（）。 （1）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出 （2）与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多 （3）提前偿还贷款 （4）没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
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对于网点金融产品销售POS的挂账交易，以下哪项不属于交易传票应包括的内容（）。
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证券公司违反规定动用客户的交易结算资金，责令改正，给予警告；没收违法所得，并处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足10万元的，处以（ ）的罚款。
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在信贷业务审查、审批环节，审查、审批人员可应用C3法人资金查询与分析系统分析客户在农业银行结算、主要交易对手、关联交易等情况，以下可使用的功能包括（）。
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金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素（）。
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企业的营运资金应维持在既没有过度资本化又没有过量交易化的水平上（）
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对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施，包括但不限于以下措施（)。