中国反洗钱监测中心不具备下列哪项基本功能？（）

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• 下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是（）

  A . 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 B . 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 C . 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 D . 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

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• 下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有（）。

  A . 接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B . 建立国家反洗钱数据库 C . 按照规定向中国人民银行报告分析结果 D . 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 E . 经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料

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• 金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()

  A . A、人民币大额交易 B . B、外币大额交易 C . C、可疑交易 D . D、差错交易

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• 下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

  A . A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B . B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。 C . C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D . D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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• 以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。

  A . 老王在海外务工时伤残，今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。 B . 老王将放在箱底的9000美元现金，拿到农行结汇。 C . 某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装，结算方式为TT电汇，今天收到了19.5万美元货款。 D . 老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款，分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。

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• 在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有（）。

  A .

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• 下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）

  A . 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B . 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息； C . 按照规定向各商业银行报告分析结果 D . 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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• 下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。

  A .

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• 中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）

  A . 按照规定向中国人民银行报告分析结果 B . 接收并分析外币大额交易和可疑交易报告 C . 接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告 D . 对金融机构进行检查、调查

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• 下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。

  A . A、王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。 B . B、李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。 C . C、赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。 D . D、甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。

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• 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责()

  A . 按照规定向中国人民银行报告分析结果 B . 接收并分析人民币、外币大额交易和可以交易报告 C . 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息 D . 开展反洗钱培训和宣传工作

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• 下列选项中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。

  A . A．某日李某存入某银行人民币现金15万人民币 B . B．金山公司从其银行账户向大海公司银行账户转账人民币100万元 C . C．某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币80万元 D . D．某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款

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• 下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有（）。

  A .

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• 下列交易中，金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是（）。

  A . 甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期，他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。 B . 乙某2006年3月15日于某银行存入一年期定期存款19万7千，于2007年3月15日到某银行将其到期的存款本息取出，并将该存款本息拿到A银行存入其活期账户。 C . 丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡9千美元买了一辆二手汽车。 D . 甲公司于2007年4月10日向丁某转账200万日元。

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• 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。

  A . A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支 B . B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转 C . C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转 D . D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 E . E、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易

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• （）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。

  A . 董事会下设专业委员会 B . 反洗钱工作领导小组 C . 反洗钱监测分析中心 D . 反洗钱工作办公室

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• 下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有（）。

  A . A．短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符 B . B．长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付 C . C．证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金 D . D．提前偿还贷款

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• 下列大额交易中，金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心提交大额报告的是（)。

  A、甲某于2010年3月1日持一张已到期的200万元定期存单，到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户，该银行未发现该笔交易有可疑之处 B、乙某于2010年3月15日到某银行将其到期的60万元存款本息取出，并存入丙某的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处 C、丁某于2010年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车，并将该汽车送给其在美国读书的儿子。开卡行认为该笔交易不可疑 D、甲公司于2010年4月10日向丁某转账21万英镑

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• 下列哪些大额交易要按照监管要求向中国反洗钱监测分析中心报告？

  A．现金大额大易。当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇及其他形式的现金收支。 B．单位大额交易。非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。 C．个人大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。 D．跨境大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

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• 中国反洗钱监测分析中心具体负责反洗钱信息查询工作。（)

  是 否

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• 基金销售机构应根据规定，监测客户现金收支或款项划转情况，及时向中国反洗钱监测中心报告。中国反洗钱监测分析中心是为（）履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构

  A．中国银行保险监督管理委员会 B．中国证券投资基金业协会 C．中国人民银行 D．中国证券监督管理委员会

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• 根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条和第10条规定，基金销售机构监测到客户现金收支或款项划转出现下列情况时，以下表述正确的是（）。Ⅰ.对符合大额交易标准的，应当在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅱ.在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅲ.对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅳ.在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后20个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告

  A．Ⅲ、Ⅳ B．Ⅰ、Ⅳ C．Ⅱ、Ⅲ D．Ⅰ、Ⅱ

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