客户办理速汇通现金汇款5万元以上或5万元（不含）以上账户转出汇款应审核和登记客户有效身份证件。（）
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对单位工资性提现要进行严格审查，如用途为（）的提现业务，单笔或当日累计5万元以上（含5万元）的，应要求客户提供明细表，作为现金支票附件。
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办理单位客户现金收付业务：单笔（）需B级主管授权，20万元（不含）以上需A级主管授权。
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自然人客户办理存本取息业务，人民币单笔现金取款5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。
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网上银行客户跨行汇款金额在5万元以上（不含），其资金汇划通过（）处理。
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柜面办理个人现金汇款金额1万元（含）以上的，客户需出示（）。
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客户办理现金汇款金额在（）万元（含）以上，必须出示有效实名证件。
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速汇通业务办理过程中，如客户办理现金汇款后离开汇出地或汇款账户已销户，但款项已被退回汇出地，而客户又无法回原汇出地办理退汇解付时，客户可委托所在地建行网点进行异地调账处理.
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为自然人客户办理凭证式国债现金兑付业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。
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客户办理邮政现金汇款金额在（）万元（含）人民币以上，必须出示有效实名证件。
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客户办理单笔交易金额（）万元以上（含）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
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客户支取存款金额超过5万元以上的(不含5万元)，外币超过等值1万美元的，应()。
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客户办理现金汇款金额在（）万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查。
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办理省辖储蓄通存通兑，现金存入（）万元（含）以上、现金支取5万元（含）以上必须换人复核方可收入或付出。
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自然人客户办理凭证式国债现金销户业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。
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为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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在办理实名制账户变更时，对于账户本金余额较大（5万元以上，不含5万元）的非实名个人存款账户有何要求？
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单笔5万元（含，或等值外币（）美元）以上的现金存取业务，应核对客户有效身份证件。
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为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，应当要求客户提供（）
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为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）
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人民银行关于大额现金支取的有关规定：当日支取5万元（含）以上现金的，客户必须出示有效身份证件，个人支取20万元（含）以上现金的，客户必须提前（）预约，次日办理支取。
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银行机构为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
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银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（)万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
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自然人客户本人办理人民币单笔5万元（含)以上或者外币等值5000美元（含)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件。（)
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银行业机构为自然人客户办理人民币单笔10万元（5万元)以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（)
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