金融监管部门反洗钱领导小组的组建,标志着我国金融监管部门反洗钱协调机制正式建立。()此题为判断题(对,错)。
相似题目
-
()的形成,标志着我国金融监管协调工作逐步走上了制度化、规范化、日常化的轨道。
-
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()。
-
金融监管机构是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。
-
在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责有哪些()
-
以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制的成员?()
-
《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于()金融机构。
-
在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责有哪些?
-
我国反洗钱监管部门包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构。
-
如果金融机构境外分支机构驻在国家反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构应选择()的监管标准作为公司制定洗钱风险管理政策的依据。
-
反洗钱是一项系统工程,需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有:()
-
需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括()
-
根据我国目前的金融监管职能划分,指导部署金融业反洗钱工作,由()负责。
-
金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手?()
-
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金融监管,包括()
-
反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。
-
国务院有关金融监管部门审批金融机构增设分支机构时可以审查新增分支机构的反洗钱内部控制方案,但对新设金融机构,必须审查新设机构的反洗钱内部控制方案。()
-
中资银行海外机构面临的金融壁垒主要与我国金融行业反洗钱工作不能有效落实风险为本的相关监管要求有关。()
-
根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》非现场监管要求、反洗钱报告机构应每年撰写()报告。
-
国务院办公厅()印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标,适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。
-
国务院有关金融监管机构审批新设金融机构应当审查新机构反洗钱()的方案。
-
从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引。()
-
如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,应按照我国的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据()
-
根据《金融机构反洗钱监督管理办法》的相关要求,通过自动采集系统内的反洗钱数据,定期生成符合监管部门要求的年度监管报表。()
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构未对职工进行反洗钱培训将面临的监管措施是()
推荐题目
- 区域水资源调度应当服从流域水资源统一调度,()等调度应当服从流域水资源统一调度。
- 即时库存可以查询到计划跟踪号()
- 企业事业单位档案不仅是企业事业单位的()财富,同时也是整个社会的共同财富。
- 关于项目管理方案的内容应包括的各方面,下列叙述正确的是()。
- 下面哪个选项是最好的审计技术可以帮助审计师检查从最后授权程序更新后是不是还有非授权的程序更新?()
- 下列哪项不是腹腔镜胆囊切除术的并发症()。
- 细毛羊的羊毛纤维直径小于()微米。
- 数据导出及一致性检查工具可以导出的工程文件包括以下文件的那几个?()A和BSC板位图B、小区分配表C、ABIS接口信息表(数据设定格式)D、ABIS接口信息表(工程文件格式)
- 制动力的传递和牵引力的传递()
- 第一个股票指数期货于1982年在()推出,标志着股指期货的诞生