中信银行反洗钱检查工作原则是（）
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根据《中国邮政储蓄银行接受人民银行反洗钱现场检查工作指引（试行）》的相关规定，人民银行确定被查机构以后，被查机构一般会于人民银行进场（）前收到《现场检查通知书》。
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邮政银行反洗钱工作遵循以下原则（）。
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为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展，各级行应遵循处理原则为：（）。
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开展反洗钱检查工作应遵循（）、公正、有效、保密的原则。
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根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。
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中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（）否则，金融机构有权拒绝。
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中国人民银行及其派出机构均有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查和行政处罚。
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金融机构反洗钱工作原则是什么？
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根据《中国邮政储蓄银行接受人民银行反洗钱现场检查工作指引（试行）》的相关规定，二级分行应在接到人民银行《现场检查意见告知书》后（）个工作日内，通过OA的途径逐级报告总行。
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中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（）人。否则，金融机构有权拒绝
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各分行应（）负责反洗钱工作，并按照分级管理的原则，对下属营业机构执行本办法和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
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反洗钱检查人员在检查工作中，应严格按检查程序开展检查工作。恪守（）、公正、有效的原则。
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中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位反洗钱工作办公室应对本机构及辖属机构反洗钱保密工作的执行情况实施（）的监督检查，以保证各项保密措施能执行到位，取得实效。
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根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、（）和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。
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（）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施我行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。
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上海银行反洗钱工作牵头管理部门是（）。
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反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。
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《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效落实反洗钱考核与责任追究。
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依据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》的规定，我行可疑交易报告遵循以客户为基本单位（）的原则
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反洗钱检查组进驻被检查单位进行现场检查时，应当向被查单位出示《中国人民银行工作证》和《现场检查通知书》。()
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中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应当出示（)。
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反洗钱工作遵循的原则是（）
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《中国人民银行关于印发＜法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）＞的通知》（银发〔2017〕1号）规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效落实反洗钱考核与责任追究（）此题为判断题(对，错)。