单位客户签署的《机构客户税收居民身份声明》、《控制人税收居民身份声明》、税收身份证明资料及相关打印凭证纳入（）档案管理
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狭义的客户身份识别，将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。
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尽职调查时，应与客户面对面签订企业银行结算账户管理协议等，拍摄客户在已加盖单位公章和法定代表人/单位负责人名章的银行结算账户开户申请书、账户管理协议，非居民机构声明文件等资料上签字的影像，银企人员同时出镜（）
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15．消极非金融机构，需同时填写控制人税收居民身份声明文件（）
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金融机构应当遵循诚实信用、谨慎勤勉的原则，针对不同类型账户，按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份，识别非居民金融账户，收集并报送账户相关信息。（）此题为判断题(对，错)。
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批量开卡留存保管的开卡资料包括《单位代理开立借记卡业务申请书》、系统下载且由单位授权经办人签名确认的《批量开卡结果明细表》或开卡人签名确认《签领表》、《单位批量开卡尽职调查报告》、单位授权经办人有效身份证件复印件及开卡人有效身份证件复印件、《批量开卡员工就职证明》（如需）、代理签署的《个人税收居民身份声明文件》、代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书。上述资料均须通过“批量开卡结果明细查询”
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金融机构通过本机构电子渠道接收个人账户开户申请时，无需要求账户持有人提供税收居民身份声明文件。（）
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狭义的客户身份识别，将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。此题为判断题(对，错)。
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以下客户中， 不需要签署税收居民声明文件的是（)。
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业主和客户不愿意签署链家出具的文本合同，那么除了需要提供业主客户双方的身份证复印件.出租委托登记表以及房产证复印件以外还需要提供的一份声明是（）
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采取以下哪种方式投保的业务，声明为“仅为中国税收居民”的投保人或被保险人，可以不单独填写《个人税收居民身份声明文件》（）
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当客户临柜办理出国告知时，需要根据公司规则，询问客户是否“仅为中国税收居民”，如客户声明为“仅为中国税收居民”的，柜面完成受理后，客户还需以下操作（）
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对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，银行应在（）获取账户持有人的税收居民身份声明文件
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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》，以下（）开立的账户可不提供税收居民身份声明
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在核心业务系统和《开立单位银行结算账户申请书》暂时未设置控股股东或者实际控制人身份信息登记栏位的情况下,营业网点应登陆反洗钱新系统,进入“调查分析—客户识别—新开客户识别—客户调查”项目,详细登记控股股东或者实际控制人相关身份信息,确保对公客户身份基本信息的完整性、准确性（）
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银行机构在办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名.公民身份号码.照片和签发机关中一项或多项不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件，对于客户申请办理单位银行结算账户业务的，银行机构应暂停为该客户办理业务（）
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下列关于个人代理开立单位银行结算账户，税收居民身份声明法定代表人/负责人无法亲自签名说法正确的是（）
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《秦皇岛银行非居民涉税信息尽职调查管理办法》规定各营业机构应当遵循诚实信用、谨慎勤勉的原则，针对不同类型账户，按照本办法规定，了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份，识别非居民金融账户，收集并报送账户相关信息（）
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如客户为非居民且不是消极非金融机构应如何声明（）
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对声明不具有税收居民身份的合伙企业等机构，银行应要求其根据实际管理机构所在地信息，提供声明文件。（）
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维护个人客户尽职调查基本信息时，《个人税收居民身份声明文件》交由客户签字并上传至相应文件夹下（）
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在机构申请开户环节，由账户申请人填写《单位税收居民身份声明文件》，识别为消极非金融机构的，账户申请人应同时填写（）
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线上开户柜面受理环节，CRS 机构税收居民身份声明文件系统设置为必扫项并校验信息完整性，完整性校验不通过时，推送（）任务至经办人员进行新增或修改操作（）优化2
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合伙企业等机构声明不具有税收居民身份的，金融机构可按照其机构、场所所在地确定其税收居民国（地区)。（）
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《CRS机构税收居民身份声明文件》和《CRS控制人税收居民身份声明文件》,如客户在上述声明文件中声明仅为中国税收居民，但在我行开户证件为境外证件，客户不需要重新填写。（)
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