如客户为非居民且不是消极非金融机构应如何声明（）
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应如何受理客户办理的业务？（）
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代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务（）
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对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大、风险程度较高等业务时，银行机构应为客户出具（）。
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如出现居民身份证号码重号客户信息变更，如客户信息为非本地信息，则发送上级行处理。
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金融机构在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）。
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当需对检测结果作出解释时，除应至少列出的要求外，检测报告中还应包括下列内容：对检测方法的偏离、增添或删节，以及特殊检测条件的信息，如环境条件；需要时，符合（或不符合）要求和（或）规范的声明；适当且需要时，提出的意见和解释；特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。
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代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务？
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金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒（）情况的，应及时提交可疑交易报告。
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境内居民个人洪某向其在境外患病的亲戚汇出一笔款项，用于支付其亲戚在境外的治病医疗费用，问：如其亲戚为非居民个人，应如何申报？（）
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当需对检测结果作出解释时，除应至少列出的要求外，检测报告中还应包括下列内容：对检测方法的偏离、增添或删节，以及特殊检测条件的信息，如环境条件;需要时，符合（或不符合)要求和（或)规范的声明;适当且需要时，提出的意见和解释;特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。（)
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15．消极非金融机构，需同时填写控制人税收居民身份声明文件（）
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金融机构提供保管箱服务，应如何进行客户身份识别？（）
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金融机构通过本机构电子渠道接收个人账户开户申请时，无需要求账户持有人提供税收居民身份声明文件。（）
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账户持有人自被要求提供之日起30内未能提供声明文件的，经办机构应当通知客户并将其账户视为非居民账户管理.（)
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当客户临柜办理出国告知时，需要根据公司规则，询问客户是否“仅为中国税收居民”，如客户声明为“仅为中国税收居民”的，柜面完成受理后，客户还需以下操作（）
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单位客户签署的《机构客户税收居民身份声明》、《控制人税收居民身份声明》、税收身份证明资料及相关打印凭证纳入（）档案管理
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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》，以下（）开立的账户可不提供税收居民身份声明
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金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当如何识别客户身份（）
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对声明不具有税收居民身份的合伙企业等机构，银行应要求其根据实际管理机构所在地信息，提供声明文件。（）
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对于留存我行的信息中明确为非居民,但在填写申明文件时,税收居民类型选择仅中国内地税收居民,应要求客户提供（）
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A．机构开立账户时，金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构
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在机构申请开户环节，由账户申请人填写《单位税收居民身份声明文件》，识别为消极非金融机构的，账户申请人应同时填写（）
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合伙企业等机构声明不具有税收居民身份的，金融机构可按照其机构、场所所在地确定其税收居民国（地区)。（）
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《CRS机构税收居民身份声明文件》和《CRS控制人税收居民身份声明文件》,如客户在上述声明文件中声明仅为中国税收居民，但在我行开户证件为境外证件，客户不需要重新填写。（)
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