新入网的客户必须进行真实身份信息登记。信息内容包括（）
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对于个人客户单笔等值（）且由代理人办理的支付业务，必须通过电话向存款人进行核实，以确定该笔业务的真实性，核实时可通过核对存款人有效身份证件、交易记录、个人其他信息等来确定客户的真实身份和真实交易。
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客户信息视图的基本信息是客户入网时一般都有的信息，包括手机号码、固定电话号码、宽带账号、（）、身份证号码等内容。
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入网机构为未在本机构开立账户的客户办理电子汇兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户的（）或者其他身份证明文件，登记客户身份信息，并留存（）件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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新入网用户必须持真实有效身份证件，并留存（）复印件，营业员对身份证等有效证件进行审核。
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新入网客户必须持居民身份证，并留存身份证复印件，营业员对身份证进行审核。
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联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载（）等内容的真实性进行核查。
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经办人员按客户身份识别规定审核资料，识别客户身份，登记信息；并对以下内容进行审核（）保费计算是否正确；保险项目是否超越代理权限等。
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柜员验证客户身份时，需将系统返回的客户信息与申请表信息、客户有效身份证件信息、银行卡/折信息、客户本人等一一核对，确保客户身份的真实、有效如果客户所持证件信息与系统返回信息存在不符的，柜员必须通过其他有效渠道核实确认客户身份后办理业务，同时留存客户身份证明文件复印件（）
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客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。
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客户身份识别是指我行营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核对并登记客户的身份信息。（）
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对于所登记的汇款人信息，若为个人客户，审核客户有效身份证件真实性，登录（）核查客户身份信息。
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金融机构为客户办理外汇业务应当核对其真实身份信息，主要包括（）等信息。
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严格执行《河北省农村信用社反洗钱业务管理办法》，为自然人客户办理人民币业务单笔（）以上现金存取业务时，应认真核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并通过联网核查系统核实身份证件的真实性，同时登记客户身份基本信息。
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根据中华人民共和国工业和信息化部颁布的《电话用户真实身份信息登记实施规范》要求，下列关于个人用户委托他人办理电话入网手续说法正确的是（）
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电话用户真实身份信息登记（简称“实名登记”)，是指电信业务经营者为用户办理_____、_______等入网
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对客户身份进行初次识别时，应采集登记客户信息，审核客户身份资料的真实性、有效性和合规性，并填写《尽职调查表》。（)
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用户办理携入视同新用户入网，将按照《电话用户真实身份信息登记规定》等要求办理。（)
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新入网单位证件登记的移动用户,营业前台需要校验的身份信息包括（）
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根据《个人外汇业务展业规范》，对客户识别总体要求：银行为个人办理个人外汇业务前，应对客户身份进行确认，并按要求对确认后的客户身份信息进行登记。对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核和查验。此外，为防范个人提供虚假申请资料和冒用他人资料办理业务，对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系，应要求客户提供相关合理性的证明文件（）
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在核心业务系统和《开立单位银行结算账户申请书》暂时未设置控股股东或者实际控制人身份信息登记栏位的情况下,营业网点应登陆反洗钱新系统,进入“调查分析—客户识别—新开客户识别—客户调查”项目,详细登记控股股东或者实际控制人相关身份信息,确保对公客户身份基本信息的完整性、准确性（）
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电信业务经营者应当对其电话用户真实身份信息登记和保护情况每年至少进行（）自查，并对其工作人员进行电话用户真实身份信息登记和保护相关知识、技能和安全责任培训
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个人客户信用授信核定遵循“以客户真实身份信息为前提、以客户授信评价信息为核心”的原则。其中客户授信评价信息包括（）
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临柜身份识别是指营业机构会计部门通过核对客户开户证明文件、有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件等方式，了解客户及其（D）等真实身份的行为（）
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根据《电话用户真实身份信息登记规定》第六条的规定，电信业务经营者为用户办理入网手续时，应当要求用户出示有效证件、提供真实身份信息，用户应当予以配合。（)
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