简述反洗钱调查的救济途径。
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按救济的实施主体性质不同,对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。
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反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
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简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
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《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
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《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
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《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
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《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径,包括行政救济和司法救济,充分保障行政相对人的合法权益。
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根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是()
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按照救济的实施主体不同,对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径?()
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根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
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《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
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根据《反洗钱法》的规定,人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查;司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质?()
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关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的()
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反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
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《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
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根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的()和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
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按救济的实施主体性质不同,对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。此题为判断题(对,错)。
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《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指:D()
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《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径,包括行政救济和司法救济,充分保障行政相对人的合法权益。此题为判断题(对,错)。
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根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查()1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动
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