应当重新识别客户的情形包括（）。

相似题目

• 客户行为或者交易情况出现异常时，应当重新识别客户。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。

  A . 客户办理大额现金存取业务时 B . 对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性有疑问的 C . 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的 D . 办理业务中发现异常现象

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• 关注外汇交易频繁的（），查看自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，需做客户身份的重新识别。

  A . 非居民个人 B . 境外个人 C . 个体工商户 D . 个人独资企业

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• 下列选项中金融机构应当重新识别客户身份资料的有（）

  A . 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。 B . 客户行为或者交易情况出现异常的。 C . 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。 D . 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。

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• 先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的应当重新识别客户。

  A . A.真实性、有效性、完整性 B . B.真实性、有效性、公正性 C . C.真实性、及时性、完整性 D . D.及时性、有效性、完整性

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• 在与客户的业务关系存续期间，应当重新识别客户身份的业务情形有（）。

  A . 客户行为或者交易行为出现异常的 B . 客户要求变更姓名的 C . 分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D . 客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的

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• 对公客户或账户出现哪些情形时，应重新识别客户身份（）

  A . 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 B . 客户行为或交易情况出现异常的 C . 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D . 客户要求变更姓名、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人

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• 根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。（1）客户办理大额现金支取业务时（2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的（3）客户身份信息发生变化（4）办理业务中发现异常迹象）

  A . （1）（2） B . （1）（3） C . （2）（4） D . （2）（3

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• 营业部在办理机构账户身份信息变更业务时，应当重新识别客户身份。重新识别机构客户身份应审查、核对文件有（）。

  A . 有效身份证明文件和资料 B . 法定代表人（执行事务合伙人）证明书 C . 法定代表人的有效授权委托书 D . 委托人和代理人的有效身份证明文件

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• 金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（）

  A . 客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B . 客户行为或者交易情况出现异常的 C . 客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 D . 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

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• 客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

  A . 正确 B . 错误

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• 出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户。

  A . A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B . B、客户行为或者交易情况出现异常的 C . C、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D . D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

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• 出现哪些情况，金融机构应当重新识别客户身份（）

  A . 客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的 B . 客户行为或交易出现异常的 C . 客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的 D . 先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的

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• 出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户（）

  A . 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B . 客户行为或者交易情况出现异常的 C . 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 D . 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 E . 金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

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• 在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。

  A . A、客户办理大额现金存取业务时 B . B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的 C . C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D . D、办理业务中发现异常现象

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• 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。

  A . 客户办理大额现金存取业务时 B . 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 C . 获得的客户信息与先前已掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D . 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

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• 出现下列（）情况时，营业机构应当重新识别客户。

  A . A、客户要求变更法人代表 B . B、客户变更联系电话 C . C、营业机构获得的客户信息与先前掌握的信息不一致的 D . D、客户的行为或交易情况出现异常的

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• 客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（）

  A . 要求变更家庭住址的 B . 要求更换存折 C . 连续取款2笔，金额分别为4.8万和3千元 D . 向境外汇款500万

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• 涉及以下（）情形：运营人员须联系客户经理完成客户身份的重新识别工作，并同步进行受益所有人的重新识别

  A．单位名称 B．法人 负责人或股东 C．注册资本 D．经营范围变更

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• 涉及以下四种情形（）运营人员须联系客户经理完成客户身份的重新识别工作，并同步进行受益所有人的重新识别

  A．单位客户办理单位名称 B．法人 负责人或股东 C．注册资本 D．注册地址 E．经营范围变更

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• 单位客户办理（）涉及以上情形的，运营人员须联系客户经理完成客户身份的重新识别工作，并同步进行受益所有人的重新识别

  A．单位名称 B．单位证明文件种类和号码 C．法人/负责人或股东、高管 D．注册资本、经营范围 E．公司章程或类似材料

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• 应重新识别客户身份的情形包括（）。（出处：反洗钱专项培训）

  A．客户身份证明文件到期 B．非自然人客户经营情况异常 C．柜面发现客户信息与核心系统已记录信息不一致或相互矛盾 D．客户要求变更基础信息的

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• 金融机构应当重新识别客户的情形包括（)。

  A．客户行为或者交易情况出现异常的 B．客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 C．先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D．金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

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• 涉及以下四种情形：单位客户办理_、_、_、_变更，运营人员须联系客户经理完成客户身份的重新识别工作，并同步进行受益所有人的重新识别（）

  A．单位名称 B．法人 负责人或股东 C．注册资本 D．注册地址 E．经营范围

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